Oligarca russo e ex-ministro do gabinete investiram na ICO do Telegram, diz processo judicial

Um oligarca russo, um ex-ministro do gabinete e o COO da empresa alemã de fintech Wirecard investiram na oferta inicial de moeda (ICO) de US$ 1,7 bilhão do Telegram, de acordo com um documento judicial não divulgado anteriormente.

O magnata Roman Abramovich e o ex-ministro de Assuntos Governamentais Abertos Mikhail Abyzov compraram tokens, conhecidos como gramas, por meio de fundos offshore, diz o documento.

O envolvimento desses grandes nomes é a mais recente reviravolta no caso movido contra o Telegram pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que alega que o provedor do aplicativo de mensagens violou as leis de valores mobiliários ao não registrar sua venda de tokens em 2018.

Os nomes, juntamente com os valores investidos por cada um, foram listados em anexo a umrelatório especializado de Stephen McKeon, um professor da Universidade do Oregon que foi contratado pelo Telegram para escrever uma análise do projeto de blockchain Telegram Open Network (TON).

O relatório foi protocolado pela SEC no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul de Nova York em janeiro, mas recebeu pouca atenção. Ele contém uma série de exibições, incluindo a “Lista de Potenciais Validadores no Lançamento (Compradores na Rodada 2)”.

A segunda rodada, conhecida como Etapa A, foi concluída emMarço de 2018e arrecadou para o Telegram outros US$ 850 milhões além do mesmo valor arrecadado noprimeira rodada, ou pré-venda. Os nomes dos compradores foram mantidos em Secret, e os investidores foram proibidos de falar publicamente sobre sua participação.

Questionado pelo CoinDesk sobre a fonte da lista anexada ao seu relatório, McKeon se recusou a responder.

Magnata do futebol

A lista inclui um fundo sediado nas Ilhas Virgens Britânicas chamado Norma Investments Limited,controlado por Abramovich, um magnata industrial e dono do clube de futebol Chelsea. De acordo com o documento, Norma investiu US$ 10 milhões na TON durante a segunda rodada.

Rumores sobre a participação de Abramovich na TON foram circulandodesde o fim da primeira rodada. No entanto, o próprio bilionário nunca confirmou seu envolvimento. John Mann, o porta-voz da empresa de investimentos de Abramovich, Millhouse, não quis comentar.

Abramovich aparece principalmente nas manchetes por seus vínculos com o futebol, mas também é famoso porprocessadopor seu antigo parceiro, o falecido oligarca russo Boris Berezovsky, que alegou que Abramovich o “intimidou” a vender suas ações na empresa petrolífera russa Sibneft ao alavancar seu relacionamento com as autoridades russas. Abramovich negou as alegações. Berezovsky perdeu o caso.

Outro fundo, o Larnabel Ventures, sediado na Rússia, investiu US$ 15 milhões na TON durante a segunda rodada, diz o documento. O fundo pertence à família Gutseriyev. O chefe da família, Mikhail Gutseriyev, fez fortuna na indústria do petróleo e fundou a corporação petrolífera Safmar.

O filho deleDisse Gutseriev, também bilionário, que administra a Larnabel Ventures, seguiu o exemplo do pai na indústria do petróleo, mas também mergulhou em um negócio mais moderno: em 2019, ele investiu na Currency.com, a primeira bolsa de Cripto legal na Bielorrússia fundada depois que o país adotado regulamentações de Cripto no final de 2018.

Mais tarde, no ano passado, um meio de comunicação russorelatadoque o negócio da família Gutseriyev estava sob investigação por suposto contrabando de petróleo.

A assessoria de imprensa da Safmar não respondeu ao Request de comentário da CoinDesk até o momento.

Outro nome notável na lista é o Batios Holdings Limited, um fundo registrado nas Ilhas Virgens Britânicas, onde o ex-ministro do governoAbyzov é um diretor, de acordo com o banco de dados da SEC. Sua relação com Batios tornou-sepúblicodepois que a polícia russa abriu um processo de peculato contra Abyzov em 2018.

Abyzov, que costumava ser responsável pela digitalização dos serviços governamentais, está preso desde março de 2019. Ele encerrou sua carreira no governo em maio de 2018, após o ICO do Telegram. O representante legal de Abyzov T respondeu ao Request de comentário da CoinDesk.

Executivo de Fintech

Outro investidor notável listado no documento é Jan Marsalek, diretor de operações do serviço de pagamento alemão Wirecard. De acordo com o documento, ele investiu US$ 7 milhões na segunda rodada da venda do token TON .

No ano passado, a Wirecardem parceria com a TON Labs, a startup de tecnologia afiliada aos investidores da TON , que ajudou o Telegram a trabalhar na versão de teste de seu blockchain desde março de 2019. A Wirecard e a TON Labs concordaram em “desenvolver uma plataforma conjunta de serviços financeiros digitais, pagamentos e serviços bancários”, anunciou a Wirecard em abril passado.

A empresa não respondeu às perguntas da CoinDesk sobre essa parceria ou o investimento de Marsalek até o momento da publicação. Wirecard'spráticas contábeisfoi alvo de escrutínio numa investigação do Financial Times no ano passado; a empresa temprocessadoo jornal.

Anteriormente, dois milionários russos publicamenteanunciado eles investiram na TON: o fundador da empresa de pagamento eletrônico Qiwi, Sergey Solonin, e David Yakobashvili, cofundador da empresa de refrigerantes Wimm-Bill-Dann, adquirida pela PepsiCo em 2010.

Solonin disse que colocou US$ 17 milhões na TON e Yakobashvili disse que investiu US$ 10 milhões. No entanto, de acordo com uma exposição no relatório de McKeon, o investimento total de Yakobashvili pode ser cinco vezes maior – US$ 50 milhões, o que o tornaria um dos maiores detentores individuais de tokens da TON ainda não emitidos.

Conforme relatado anteriormente, o Telegramsuperinscritovenda de tokens atraídafundos de risco proeminentes dos EUAKleiner Perkins, Benchmark, Sequoia, Lightspeed, Redpoint, Draper Dragon e Fortress.

A versão ao vivo da rede estava programada para ser lançada em outubro de 2019, mas a SECprocessadoTelegrama várias semanas antes do prazo final. Após meses de troca de documentos legais, as partesconheceu no tribunalem 19 de fevereiro.

O juiz prometeu decidir sobre o caso antes de 30 de abril – o novo prazo para o lançamento da mainnet TON acordado pelos investidores em outubro. Enquanto isso, o Telegram continuou trabalhando no TON durante toda a batalha judicial: em novembro, ele lançou um testar carteira Cripto, em fevereiro, um artigo técnico sobre oProtocolo de consenso TON foi publicado. O Telegram também publicou a documentação técnica para TON DNS <a href="https://ton.org/DNS-HOWTO.txt">https:// TON.org/DNS-HOWTO.txt</a> , um serviço para executar sites no ecossistema TON .

Relatório do especialista McKeon por CoinDeskno Scribd