Russian Oligarch, Ex-Cabinet Minister na Namuhunan sa ICO ng Telegram, Sabi ng Paghahain ng Korte

Isang Russian oligarch, isang dating cabinet minister at ang COO ng German fintech company na Wirecard ang namuhunan sa $1.7 bilyon na paunang coin offering (ICO) ng Telegram, ayon sa isang dati nang hindi naiulat na dokumento ng korte.

Ang Tycoon Roman Abramovich at dating Ministro ng Open Government Affairs na si Mikhail Abyzov ay bumili ng mga token, na kilala bilang gramo, sa pamamagitan ng offshore funds, sabi ng dokumento.

Ang paglahok ng malalaking pangalan na ito ay ang pinakabagong twist sa kaso na inihain laban sa Telegram ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), na nagsasabing nilabag ng provider ng messaging app ang mga securities law sa pamamagitan ng hindi pagrehistro ng 2018 token sale nito.

Ang mga pangalan, kasama ang mga halagang ipinuhunan ng bawat isa sa kanila, ay nakalista sa isang attachment sa isang ulat ng eksperto ni Stephen McKeon, isang propesor sa Unibersidad ng Oregon na tinanggap ng Telegram upang magsulat ng pagsusuri ng Telegram Open Network (TON) na proyektong blockchain.

Ang ulat ay inihain ng SEC sa U.S. District Court ng Southern District ng New York noong Enero ngunit nakatanggap ng kaunting abiso. Naglalaman ito ng ilang exhibit, kabilang ang "Listahan ng Mga Potensyal na Validator sa Paglulunsad (Mga Bumili sa Round 2)."

Ang ikalawang round, na kilala bilang Stage A, ay natapos sa Marso 2018 at itinaas ang Telegram ng isa pang $850 milyon sa itaas ng parehong halagang nalikom sa unang round, o pre-sale. Ang mga pangalan ng mga bumili ay higit na pinananatiling Secret, at ang mga namumuhunan ay pinagbawalan na magsalita sa publiko tungkol sa kanilang pakikilahok.

Tinanong ng CoinDesk tungkol sa pinagmulan ng listahang nakalakip sa kanyang ulat, tumanggi si McKeon na tumugon.

Soccer tycoon

Kasama sa listahan ang isang pondong nakabase sa British Virgin Islands na tinatawag na Norma Investments Limited, kinokontrol ni Abramovich, isang industrial tycoon at may-ari ng Chelsea soccer club. Ayon sa dokumento, nag-invest si Norma ng $10 milyon sa TON sa ikalawang round.

Ang mga alingawngaw ng paglahok ni Abramovich sa TON ay umiikot simula ng matapos ang unang round. Gayunpaman, hindi kinumpirma mismo ng bilyunaryo ang kanyang pagkakasangkot. Si John Mann, ang tagapagsalita para sa kumpanya ng pamumuhunan ni Abramovich na Millhouse, ay tumanggi na magkomento.

Si Abramovich ay kadalasang gumagawa ng mga headline para sa kanyang mga ugnayan sa soccer, ngunit sikat din siya nagdemanda ng kanyang dating kasosyo, na ngayon ay namatay na oligarch na Ruso na si Boris Berezovsky, na nagsabing si Abramovich ay "tinakot" siya na ibenta ang kanyang mga bahagi sa kumpanya ng langis ng Russia na Sibneft sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang relasyon sa mga awtoridad ng Russia. Itinanggi ni Abramovich ang mga paratang. Natalo si Berezovsky sa kaso.

Ang isa pang pondo, ang Larnabel Ventures na nakabase sa Russia, ay namuhunan ng $15 milyon sa TON sa ikalawang round, sabi ng dokumento. Ang pondo ay kabilang sa pamilyang Gutseriyev. Ang pinuno ng pamilya, si Mikhail Gutseriyev, ay gumawa ng kanyang kayamanan sa industriya ng langis at itinatag ang korporasyon ng langis na Safmar.

Anak niya Sabi ni Gutseriev, isa ring bilyonaryo, na namamahala sa Larnabel Ventures, sinunod ang pangunguna ng kanyang ama sa industriya ng langis ngunit isinawsaw din ang kanyang daliri sa isang mas modernong negosyo: Noong 2019, namuhunan siya sa Currency.com, ang unang legal Crypto exchange sa Belarus na itinatag pagkatapos ng bansa pinagtibay mga regulasyon ng Crypto sa huling bahagi ng 2018.

Mamaya noong nakaraang taon, isang Russian media outlet iniulat na ang negosyo ng pamilyang Gutseriyev ay nasa ilalim ng imbestigasyon para sa diumano'y oil smuggling.

Hindi sinagot ng press office ni Safmar ang Request ng CoinDesk para sa komento sa oras ng press.

Ang isa pang kilalang pangalan sa listahan ay ang Batios Holdings Limited, isang pondong nakarehistro sa BVI kung saan dating ministro ng gobyerno Si Abyzov ay isang direktor, ayon sa SEC database. Ang kanyang kaugnayan kay Batios ay naging pampubliko matapos ang pagpapatupad ng batas ng Russia ay magdala ng kasong panghoholdap laban kay Abyzov noong 2018.

Si Abyzov, na dating responsable para sa pag-digitize ng mga serbisyo ng gobyerno, ay nasa bilangguan mula noong Marso 2019. Tinapos niya ang kanyang karera sa gobyerno noong Mayo 2018, pagkatapos maganap ang Telegram ICO. Ang legal na kinatawan ni Abyzov ay T tumugon sa Request ng CoinDesk para sa komento.

Fintech exec

Ang isa pang kapansin-pansing mamumuhunan na nakalista sa dokumento ay si Jan Marsalek, punong operating officer sa serbisyo sa pagbabayad ng Aleman na Wirecard. Ayon sa dokumento, nag-invest siya ng $7 milyon sa ikalawang round ng TON token sale.

Noong nakaraang taon, Wirecard nakipagsosyo kasama ang TON Labs, ang tech startup na kaakibat ng mga investor ng TON , na tumulong sa Telegram na magtrabaho sa test version ng blockchain nito mula noong Marso 2019. Sumang-ayon ang Wirecard at TON Labs na “magbuo ng magkasanib na digital financial services, payments at banking platform,” inihayag ng Wirecard noong Abril.

Hindi sinagot ng kumpanya ang mga tanong ng CoinDesk tungkol sa partnership na ito o sa investment ng Marsalek sa pamamagitan ng press time. ng wirecard mga kasanayan sa accounting sumailalim sa pagsisiyasat sa isang pagsisiyasat sa Financial Times noong nakaraang taon; meron ang kumpanya nagdemanda ang pahayagan.

Dati, dalawang Russian milyonaryo sa publiko inihayag namuhunan sila sa TON: ang nagtatag ng kumpanya ng e-payment na Qiwi, Sergey Solonin, at David Yakobashvili, isang co-founder ng kumpanya ng soft drink na Wimm-Bill-Dann, na nakuha ng PepsiCo noong 2010.

Sinabi ni Solonin na naglagay siya ng $17 milyon sa TON at sinabi ni Yakobashvili na namuhunan siya ng $10 milyon. Gayunpaman, ayon sa isang eksibit sa ulat ni McKeon, ang kabuuang puhunan ni Yakobashvili ay maaaring limang beses na mas malaki – $50 milyon, na gagawin siyang ONE sa pinakamalaking nag-iisang may hawak ng mga token na ibibigay pa ng TON.

Tulad ng naunang naiulat, ang Telegram's oversubscribed naakit ang pagbebenta ng token kilalang U.S. venture funds Kleiner Perkins, Benchmark, Sequoia, Lightspeed, Redpoint, Draper Dragon at Fortress.

Ang live na bersyon ng network ay nakatakdang ilunsad noong Oktubre 2019, ngunit ang SEC nagdemanda Telegram ilang linggo bago ang deadline. Pagkatapos ng mga buwan ng pagpapalitan ng mga legal na papeles, ang mga panig nagkita sa korte noong Pebrero 19.

Nangako ang hukom na paghatol sa kaso bago ang Abril 30 - ang bagong deadline para sa paglulunsad ng TON mainnet napagkasunduan ng mga namumuhunan noong Oktubre. Pansamantala, patuloy na gumagana ang Telegram sa TON sa buong laban sa korte: noong Nobyembre, naglabas ito ng a subukan ang Crypto wallet, noong Pebrero, isang teknikal na papel sa TON consensus protocol ay nai-publish. Inilathala din ng Telegram ang tech na dokumentasyon para sa TON DNS <a href="https://ton.org/DNS-HOWTO.txt">https:// TON.org/DNS-HOWTO.txt</a> , isang serbisyo para sa pagpapatakbo ng mga website sa TON ecosystem.

Ulat ng eksperto sa McKeon sa pamamagitan ng CoinDesk sa Scribd