Oligarca russo, ex ministro del governo ha investito nell'ICO di Telegram, afferma il deposito del tribunale

Un oligarca russo, un ex ministro del governo e il direttore operativo della società fintech tedesca Wirecard hanno investito nell'offerta iniziale di monete (ICO) di Telegram da 1,7 miliardi di dollari, secondo un documento giudiziario precedentemente non riportato.

Secondo il documento, il magnate Roman Abramovich e l'ex ministro per gli affari governativi aperti Mikhail Abyzov hanno acquistato token, noti come grammi, tramite fondi offshore.

Il coinvolgimento di questi grandi nomi è l'ultima svolta nel caso intentato contro Telegram dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, che sostiene che il fornitore dell'app di messaggistica ha violato le leggi sui titoli non registrando la vendita di token del 2018.

I nomi, insieme agli importi investiti da ciascuno di loro, sono stati elencati in un allegato a unrapporto di esperti di Stephen McKeon, professore dell'Università dell'Oregon che è stato assunto da Telegram per scrivere un'analisi del progetto blockchain Telegram Open Network (TON).

Il rapporto è stato depositato dalla SEC presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York a gennaio, ma ha ricevuto poca attenzione. Contiene una serie di allegati, tra cui la "List of Potential Validators at Launch (Purchaser in Round 2)".

Il secondo round, noto come Fase A, è stato completato nelMarzo 2018e ha raccolto altri 850 milioni di dollari da Telegram in aggiunta alla stessa cifra raccolta nelprimo turno, o pre-vendita. I nomi degli acquirenti sono stati ampiamente tenuti Secret, e agli investitori è stato proibito di parlare pubblicamente della loro partecipazione.

Interrogato da CoinDesk sulla fonte dell'elenco allegato al suo rapporto, McKeon ha rifiutato di rispondere.

Magnate del calcio

L'elenco include un fondo con sede nelle Isole Vergini Britanniche chiamato Norma Investments Limited,controllato da Abramovich, un magnate dell'industria e proprietario del club di calcio Chelsea. Secondo il documento, Norma ha investito 10 milioni di dollari in TON durante il secondo round.

Circolano voci sulla partecipazione di Abramovich al TON circolantedalla fine del primo round. Tuttavia, il miliardario stesso non ha mai confermato il suo coinvolgimento. John Mann, portavoce della società di investimenti di Abramovich, Millhouse, ha rifiutato di commentare.

Abramovich fa notizia soprattutto per i suoi legami con il calcio, ma è stato anche famosocitato in giudiziodal suo ex socio, l'oligarca russo ora deceduto Boris Berezovsky, che ha affermato che Abramovich lo ha "intimidito" per vendere le sue azioni nella compagnia petrolifera russa Sibneft sfruttando il suo rapporto con le autorità russe. Abramovich ha negato le accuse. Berezovsky ha perso la causa.

Un altro fondo, Larnabel Ventures con sede in Russia, ha investito 15 milioni di $ in TON durante il secondo round, afferma il documento. Il fondo appartiene alla famiglia Gutseriyev. Il capofamiglia, Mikhail Gutseriyev, si è arricchito nell'industria petrolifera e ha fondato la società petrolifera Safmar.

Suo figlioHa detto Gutseriev, anche lui miliardario, che gestisce Larnabel Ventures, ha seguito l'esempio del padre nell'industria petrolifera, ma ha anche messo piede in un'attività più moderna: nel 2019 ha investito in Currency.com, il primo exchange Cripto legale in Bielorussia fondato dopo che il paese adottato Regolamentazione Cripto alla fine del 2018.

Più tardi l'anno scorso, un organo di stampa russosegnalatoche l'azienda della famiglia Gutseriyev era sotto inchiesta per presunto contrabbando di petrolio.

Al momento in cui scriviamo, l'ufficio stampa di Safmar non ha risposto alla Request di commento di CoinDesk.

Un altro nome degno di nota nell'elenco è Batios Holdings Limited, un fondo registrato nelle Isole Vergini Britanniche in cui l'ex ministro del governoAbyzov è un regista, secondo il database della SEC. La sua relazione con Batios divennepubblicodopo che le forze dell'ordine russe hanno intentato una causa per appropriazione indebita contro Abyzov nel 2018.

Abyzov, che era responsabile della digitalizzazione dei servizi governativi, è in carcere da marzo 2019. Ha concluso la sua carriera governativa a maggio 2018, dopo l'ICO di Telegram. Il rappresentante legale di Abyzov T ha risposto alla Request di commento di CoinDesk.

Dirigente Fintech

Un altro investitore degno di nota elencato nel documento è Jan Marsalek, direttore operativo del servizio di pagamento tedesco Wirecard. Secondo il documento, ha investito 7 milioni di $ nel secondo round della vendita di token TON .

L'anno scorso, Wirecardin coppia con TON Labs, la startup tecnologica affiliata agli investitori TON , che ha aiutato Telegram a lavorare sulla versione di prova della sua blockchain da marzo 2019. Wirecard e TON Labs hanno concordato "di sviluppare una piattaforma congiunta di servizi finanziari, pagamenti e servizi bancari digitali", ha annunciato Wirecard lo scorso aprile.

Al momento della stampa, la società non ha risposto alle domande di CoinDesk su questa partnership o sull'investimento di Marsalek. Wirecardpratiche contabiliè stata sottoposta a esame in un'indagine del Financial Times l'anno scorso; la società hacitato in giudizioil giornale.

In precedenza, due milionari russi hanno reso pubblica la notiziaannunciato hanno investito in TON: il fondatore della società di pagamenti elettronici Qiwi, Sergey Solonin, e David Yakobashvili, co-fondatore della società di bevande analcoliche Wimm-Bill-Dann, acquisita da PepsiCo nel 2010.

Solonin ha detto di aver investito 17 milioni di $ in TON e Yakobashvili ha detto di aver investito 10 milioni di $. Tuttavia, secondo un'esposizione nel rapporto di McKeon, l'investimento totale di Yakobashvili potrebbe essere cinque volte più grande: 50 milioni di $, il che lo renderebbe ONE dei maggiori detentori singoli di token TON ancora da emettere.

Come precedentemente riportato, Telegramsovrabbondantevendita di token attrattaimportanti fondi di venture capital statunitensiLe varietà Kleiner Perkins, Benchmark, Sequoia, Lightspeed, Redpoint, Draper Dragon e Fortress.

Il lancio della versione live della rete era previsto per ottobre 2019, ma la SECcitato in giudizioTelegramma diverse settimane prima della scadenza. Dopo mesi di scambio di documenti legali, le partiincontrato in tribunaleil 19 febbraio.

Il giudice ha promesso di pronunciarsi sul caso prima del 30 aprile, la nuova scadenza per il lancio della rete principale TON concordato dagli investitori in ottobre. Nel frattempo, Telegram ha continuato a lavorare su TON durante tutta la battaglia legale: a novembre, ha rilasciato un prova portafoglio Cripto, a febbraio, un documento tecnico sullaProtocollo di consenso TON è stato pubblicato. Telegram ha anche pubblicato la documentazione tecnica per TON DNS <a href="https://ton.org/DNS-HOWTO.txt">https:// TON.org/DNS-HOWTO.txt</a> , un servizio per l'esecuzione di siti Web nell'ecosistema TON .

Rapporto dell'esperto McKeon di CoinDesksu Scribd