Un oligarca ruso y un exministro del gabinete invirtieron en la ICO de Telegram, según un expediente judicial.

Un oligarca ruso, un ex ministro del gabinete y el director de operaciones de la empresa alemana de tecnología financiera Wirecard invirtieron en la oferta inicial de monedas (ICO) de Telegram por 1.700 millones de dólares, según un documento judicial no publicado anteriormente.

El magnate Roman Abramovich y el ex ministro de Asuntos de Gobierno Abierto Mikhail Abyzov compraron tokens, conocidos como gramos, a través de fondos offshore, dice el documento.

La participación de estos grandes nombres es el último giro en el caso presentado contra Telegram por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que afirma que el proveedor de aplicaciones de mensajería violó las leyes de valores al no registrar su venta de tokens de 2018.

Los nombres, junto con las cantidades que cada uno de ellos invirtió, fueron enumerados en un anexo a uninforme pericial de Stephen McKeon, un profesor de la Universidad de Oregon que fue contratado por Telegram para escribir un análisis del proyecto blockchain Telegram Open Network (TON).

El informe fue presentado por la SEC ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Sur de Nueva York en enero, pero recibió poca atención. Contiene varios anexos, incluyendo la "Lista de Validadores Potenciales en el Lanzamiento (Compradores en la Ronda 2)".

La segunda ronda, conocida como Etapa A, se completó enMarzo de 2018y recaudó para Telegram otros 850 millones de dólares además de la misma cantidad recaudada en elprimera ronda, o preventa. Los nombres de los compradores se mantuvieron en gran medida en Secret, y a los inversores se les prohibió hablar públicamente sobre su participación.

Cuando CoinDesk le preguntó sobre la fuente de la lista adjunta a su informe, McKeon se negó a responder.

Magnate del fútbol

La lista incluye un fondo con sede en las Islas Vírgenes Británicas llamado Norma Investments Limited,revisado Por Abramovich, magnate industrial y dueño del club de fútbol Chelsea. Según el documento, Norma invirtió 10 millones de dólares en TON durante la segunda ronda.

Han circulado rumores sobre la participación de Abramovich en TON. circulanteDesde el final de la primera ronda. Sin embargo, el propio multimillonario nunca confirmó su participación. John Mann, portavoz de Millhouse, la firma de inversiones de Abramovich, declinó hacer comentarios.

Abramovich aparece en los titulares principalmente por sus vínculos con el fútbol, pero también fue famoso por...demandadoPor su exsocio, el ya fallecido oligarca ruso Boris Berezovsky, quien afirmó que Abramovich lo intimidó para que vendiera sus acciones en la petrolera rusa Sibneft, aprovechando su relación con las autoridades rusas. Abramovich negó las acusaciones. Berezovsky perdió el caso.

Otro fondo, Larnabel Ventures, con sede en Rusia, invirtió 15 millones de dólares en TON durante la segunda ronda, según el documento. El fondo pertenece a la familia Gutseriyev. El cabeza de familia, Mijaíl Gutseriyev, amasó su fortuna en la industria petrolera y fundó la corporación petrolera Safmar.

Su hijoDijo Gutseriev, también multimillonario, que administra Larnabel Ventures, siguió el ejemplo de su padre en la industria petrolera, pero también incursionó en un negocio más moderno: en 2019, invirtió en Currency.com, el primer intercambio de Cripto legal en Bielorrusia fundado después de que el país adoptado Regulaciones de Cripto a finales de 2018.

A finales del año pasado, un medio de comunicación rusoreportadoque la empresa familiar Gutseriyev estaba siendo investigada por presunto contrabando de petróleo.

La oficina de prensa de Safmar no respondió a la Request de comentarios de CoinDesk al cierre de esta edición.

Otro nombre notable en la lista es Batios Holdings Limited, un fondo registrado en las Islas Vírgenes Británicas donde el ex ministro del gobiernoAbyzov es director, según la base de datos de la SEC. Su relación con Batios se hizo...públicodespués de que las autoridades rusas presentaran una denuncia por malversación de fondos contra Abyzov en 2018.

Abyzov, quien fuera responsable de la digitalización de los servicios gubernamentales, se encuentra en prisión desde marzo de 2019. Terminó su carrera en el gobierno en mayo de 2018, tras la ICO de Telegram. Su representante legal no respondió a la Request de comentarios de CoinDesk.

Ejecutivo de tecnología financiera

Otro inversor destacado mencionado en el documento es Jan Marsalek, director de operaciones del servicio de pagos alemán Wirecard. Según el documento, invirtió 7 millones de dólares en la segunda ronda de venta del token TON .

El año pasado, Wirecardasociado con TON Labs, la startup tecnológica afiliada a los inversores de TON , que ayudó a Telegram a trabajar en la versión de prueba de su blockchain desde marzo de 2019. Wirecard y TON Labs acordaron "desarrollar una plataforma conjunta de servicios financieros digitales, pagos y banca", anunció Wirecard el pasado abril.

La empresa no respondió a las preguntas de CoinDesk sobre esta asociación ni sobre la inversión de Marsalek al cierre de esta edición. Wirecardprácticas contablesfue objeto de escrutinio en una investigación del Financial Times el año pasado; la empresa hademandadoel periódico.

Anteriormente, dos millonarios rusos hicieron declaraciones públicas.anunciado Invirtieron en TON: el fundador de la empresa de pagos electrónicos Qiwi, Sergey Solonin, y David Yakobashvili, cofundador de la empresa de bebidas refrescantes Wimm-Bill-Dann, adquirida por PepsiCo en 2010.

Solonin afirmó haber invertido 17 millones de dólares en TON y Yakobashvili, 10 millones. Sin embargo, según un anexo del informe de McKeon, la inversión total de Yakobashvili podría ser cinco veces mayor: 50 millones de dólares, lo que lo convertiría en ONE de los mayores poseedores individuales de tokens TON aún no emitidos.

Como se informó anteriormente, TelegramsobresuscritoVenta de tokens atraídadestacados fondos de riesgo estadounidensesKleiner Perkins, Benchmark, Sequoia, Lightspeed, Redpoint, Draper Dragon y Fortress.

La versión en vivo de la red estaba programada para lanzarse en octubre de 2019, pero la SECdemandadoTelegrama varias semanas antes de la fecha límite. Tras meses de intercambio de documentos legales, las partes...se reunieron en el tribunalel 19 de febrero.

El juez prometió decidir sobre el caso antes del 30 de abril, la nueva fecha límite para el lanzamiento de la red principal de TON . acordado por los inversores en octubre. Mientras tanto, Telegram siguió trabajando en TON durante toda la batalla judicial: en noviembre, lanzó un prueba de billetera de CriptoEn febrero se publicó un documento técnico sobre laProtocolo de consenso TON Se publicó. Telegram también publicó la documentación técnica de TON DNS <a href="https://ton.org/DNS-HOWTO.txt">(TON)</a> , un servicio para gestionar sitios web en el ecosistema TON .

Informe pericial de McKeon por CoinDesken Scribd