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Sanctions
Il Cripto Exchange Poloniex accetta una commissione di 7,6 milioni di dollari per risolvere le accuse di violazione delle sanzioni
Si presume che Poloniex non abbia adottato adeguate pratiche di conoscenza del cliente tra il 2014 e il 2019.
Gli Stati Uniti sanzionano 3 nordcoreani per aver supportato un gruppo di hacker noto per i furti Cripto
I tre erano coinvolti in attività legate Cripto e, secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, erano legati alle reti di entità della RPDC che riciclavano Cripto rubate o trasferivano fondi illeciti per conto di quel Paese.
La Russia progetta di estrarre Cripto per accordi transfrontalieri, afferma la Banca centrale
Sono state imposte sanzioni internazionali al Paese per escluderlo dall'infrastruttura di pagamento globale basata sul dollaro statunitense.
I russi usano Tether per inviare denaro in Occidente, eludendo sanzioni e KYC – Transparency International
Le banche russe potrebbero essere tagliate fuori dalla rete di pagamenti internazionali SWIFT ma, nonostante le sanzioni internazionali di vasta portata, il denaro continua a fluire tra la Russia e l'Occidente. I broker sono pronti a trasformare i rubli russi in valuta estera all'estero, in contanti.
I crimini Cripto hanno raggiunto il massimo storico di 20,6 miliardi di dollari nel 2022: Chainalysis
Kim Grauer, responsabile della ricerca della società di investigazione blockchain, ha dichiarato a CoinDesk TV che le attività autorizzate e l'hacking sono state le forze trainanti dietro l'aumento dei volumi di transazioni illecite lo scorso anno.
Furto Cripto in aumento nel 2022, mentre truffe e ransomware sono diminuiti: Chainalysis
Il 2022 è stato un anno di furti Cripto , ma le transazioni illecite rappresentano ancora solo una quota esigua di tutte le attività in Cripto , afferma Chainalysis .
Il caso penale di Tornado Cash Dev in Europa potrebbe dipendere dall’accesso al laptop
Ora i procuratori olandesi hanno accesso al computer di Alexey Pertsev e lo stanno utilizzando per indagare su dettagli chiave, tra cui la governance e i profitti del servizio Privacy .
Il frullatore Mixer Blender autorizzato è stato rilanciato come Sinbad, afferma Elliptic
Gli operatori di Blender.io potrebbero aver lanciato Sinbad dopo che Blender è stato sanzionato per aver elaborato denaro di hacker nordcoreani, ha affermato una società di intelligence blockchain.
Monete di guerra: come le Cripto continuano ad alimentare la guerra della Russia nonostante le sanzioni
Le truppe russe in Ucraina stanno ricevendo milioni di donazioni in Cripto . CoinDesk indaga su come fluiscono questi fondi e parla con i fundraiser.
Il co-fondatore di Bitzlato rilasciato dopo l'arresto a Mosca, promette il rilancio dell'exchange sequestrato
"Potrei lanciare lo scambio dal mio appartamento", ha detto Anton Shkurenko in merito alla chiusura delle autorità multinazionali dello scambio a gennaio. Il team di Bitzlato ha trattenuto la maggior parte dei fondi dei suoi utenti e potrebbe riprendere le operazioni rapidamente, ha detto.
