Il co-fondatore di Bitzlato rilasciato dopo l'arresto a Mosca, promette il rilancio dell'exchange sequestrato

Anton Shkurenko, co-fondatore dell'exchange Cripto russo Bitzlato, chiuso dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) a gennaio, ha contestato le accuse di riciclaggio di denaro mosse dalle autorità statunitensi e dell'UE.

Shkurenko ha parlato con CoinDesk dopo che i media russi segnalato era stato arrestato a Mosca lunedì. Ha detto di essere stato fermato dalla polizia per un controllo dei documenti ID , ed è stato rilasciato dopo una conversazione. Sebbene abbia rifiutato di identificare quale unità delle forze dell'ordine lo abbia trattenuto, ha detto di aver firmato un obbligo di comparire quando richiesto dagli investigatori e di aver ricevuto un mandato di non detenzione per evitare ulteriori arresti.

La polizia lo ha arrestato perché è nella lista dei ricercati dell'Interpol, ha detto Shkurenko, ma non è a conoscenza di alcun caso criminale in corso che lo coinvolga in Russia. "Altrimenti, T ti parlerei ora", ha detto in una chiamata Zoom, seduto contro quella che sembrava una parete di un appartamento decorata con carta da parati a motivi.

"Spero di aver convinto il pubblico ministero della mia innocenza", ha detto, aggiungendo che non può rivelare i dettagli di un'indagine in corso. Bitzlato ha chiuso il mese scorso a seguito di unindagine transgiurisdizionaleda diverse agenzie statunitensi ed europee, che hanno scoperto collegamenti tra l'allora poco noto exchange e il mercato darknet Hydra.

Shkurenko ha detto di essere un "consulente tecnologico" per Bitzlato, ma a quanto pare ONE con molto potere: era ONE dei detentori delle chiavi per i portafogli Cripto dell'exchange. Avrebbe ceduto il controllo di quei portafogli ad altri membri del team, ha detto a CoinDesk.

Per quanto riguarda Bitzlato e le accuse che ha elaborato700 milioni di dollari di fondi illeciti, secondo le autorità, Shkurenko ha detto che la borsa ha fatto di tutto per tagliare fuori i criminali e "non si vergogna" del suo lavoro. Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha formalmente etichettato la borsa come "preoccupazione primaria in materia di riciclaggio di denaro,” una misura potente spesso utilizzata per isolare un'azienda dal sistema finanziario globale.

Bitzlato, ha detto Shkurenko, era solo "una bacheca" per le negoziazioni Cripto . In un intervista precedente dato a un canale YouTube russo, Shkurenko ha detto che Bitzlato non aveva conti bancari e che tutti i suoi guadagni provenivano da Cripto.

Anche prima dell'azione di contrasto di gennaio, Bitzlato aveva iniziato a migrare la sua infrastruttura dall'Europa alla Russia e la maggior parte dei fondi degli utenti sono ora sotto il controllo del team, ha affermato. Bitzlato è pronta a rilanciare e rimborsare gradualmente gli utenti che hanno perso denaro a causa della chiusura delle forze dell'ordine, secondo Shkurenko.

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T ci vorrà molto sforzo, ha detto: "Potrei lanciare lo scambio dal mio appartamento. Due piccoli server sono sufficienti".

Arresti in tutto il mondo

Bitzlato, una borsa registrata a Hong Kong con fondatori russi, era operativa dal 2016 ed è fallita a gennaio, quando i rappresentanti del Dipartimento di Giustizia che lavoravano con FinCEN hanno arrestato il fondatore Anatoly Legkodymov a Miami ecaricatolui con la trasmissione di denaro senza licenza.

Quasi contemporaneamente, Europolarrestato altre quattro persone si sarebbero collegate a Bitzlato in Europa e avrebbero sequestrato un server che ospitava l' HOT wallet dell'exchange in un data center in Francia. Di conseguenza, le autorità hanno confiscato 18 milioni di euro di Cripto , pari al 35% dei fondi degli utenti di Bitzlato, ha affermato Shkurenko. Le autorità europee hanno anche congelato oltre 100 account presso altri exchange Cripto collegati a Bitzlato, portando $ 32 milioni di euro di asset sotto la loro custodia.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati UnitidisseLa controparte più grande di Bitzlato era lasanzionatoe ora il mercato darknet defuntoIdraHa anche ricevuto oltre 15 milioni di dollari di proventi da ransomware e ha avuto associazioni con uno schema Ponzi con sede in Russia "TheFiniko". Europoldisse Il 46% di tutte le Cripto passate attraverso Bitzlato, per un valore di circa 1 miliardo di euro, "aveva collegamenti ad attività criminali". Sempre secondo Europol, 3.500 indirizzi Bitcoin e oltre 1.000 dettagli utente dai sistemi Bitzlato "mostravano collegamenti con vari casi criminali segnalati nei sistemi Europol".

In uncolloquio su un canale YouTube Cripto in lingua russa Satoshkin Live il 31 gennaio, Shkurenko ha identificato le quattro persone arrestate in Europa a gennaio come l'ex CEO Mikhail Lunev, il direttore marketing Alexander Goncharenko, il contraente Pavel Lerner e l'ingegnere dev-ops Konstantin (senza cognome). I primi tre sono ancora in custodia, mentre Konstantin è stato rilasciato su cauzione e si trova attualmente a Cipro.

Legkodymov rimane in custodia negli Stati Uniti.

Criptovaluta Cripto

Il DOJ e l'Europol hanno affermato che il FLOW di denaro criminale era il risultato dell'approccio poco rigido di Bitzlato alle misure KYC (know-your-customer) e AML (antiriciclaggio). Shkurenko ha affermato che Bitzlato ha seguito i protocolli dell'UE e utilizzato "servizi AML", che avrebbero segnalato transazioni sospette e innescato un'indagine presso l'azienda, da luglio 2021.

"Come dovrei reagire quando una persona... mi dà dei soldi, finché non ci sono accuse penali a suo carico?"

Shkurenko ha rifiutato di rivelare esattamente quali prodotti di analisi blockchain ha utilizzato Bitzlato, affermando di non voler creare problemi al fornitore.

Shkurenko sostiene inoltre che Bitzlato ha sempre risposto alle richieste delle forze dell'ordine, tra cui l'FBI statunitense. Alla domanda se ricorda cosa è uscito da quelle interazioni, ha detto di non aver controllato. In generale, l'approccio di Bitzlato era quello di presumere tutti gli utenti innocenti fino a prova contraria, ha detto Shkurenko.

"Come dovrei reagire quando una persona in piedi di fronte a me mi dà dei soldi, finché non ci sono accuse penali contro di lui?" ha detto. La risposta per Bitzlato apparentemente è stata: non fare nulla.

Allo stesso tempo, ha detto che il team era proattivo nel catturare l'uso potenzialmente criminale dell'exchange e di tanto in tanto ha persino navigato nel mercato darknet di Hydra alla ricerca di utenti di Bitzlato. Quando venivano trovati, quegli account venivano bloccati, ha detto. In ONE , ha ricordato Shkurenko, un dipendente del supporto tecnico che camminava verso l'ufficio ha visto un annuncio per un negozio di droga illecita dipinto su una recinzione: si è scoperto che era un utente di Bitzlato, dopo le indagini. L'exchange ha bloccato l'account, ha detto.

Secondo i documenti del tribunale statunitense nel caso di Legkodymov, "sebbene Bitzlato a volte bloccasse o licenziasse gli utenti che avevano effettuato transazioni con Hydra o erano altrimenti sospettati di essere coinvolti in transazioni di droga, i suoi dipendenti a volte aiutavano gli utenti a effettuare transazioni con Hydra e a volte non prendevano alcuna iniziativa in entrambi i casi".

Un vecchio scambio

Legkodymov e Shkurenko erano ex colleghi del fornitore di comunicazioni statale russo Rostelecom, che si sono dimessi per avviare altre attività. ONE sforzo, un'attività congiunta di mining Cripto denominata A-XBT, gestiva mining farm in Russia, Cina e Abkhazia (una regione separatista della Georgia con uno status internazionale contestato).

Secondo il registro delle società russe, il fatturato di A-XBT nel 2021 è stato di BIT superiore a 1 milione di $. Tuttavia, un anno dopo, la società ha cessato le operazioni dopo che le forze dell'ordine russe hanno aperto un procedimento penale contro il proprietario del data center in Siberia dove A-XBT ha ospitato i suoi ASICmacchine per l'estrazione mineraria, ha detto Shkurenko. Dopo di che, Shkurenko e Legkodymov hanno deciso che il progetto non giustificava i loro sforzi, ha aggiunto.

L'idea di aprire un exchange Cripto , nel 2016, è nata dall'esperienza di gestione di mining farm in diverse regioni, ha detto Shkurenko. I partner si sono resi conto che non esisteva un modo conveniente per scambiare Bitcoin a loro disposizione, quindi hanno creato un chatbot Telegram chiamato BTC Banker, che metteva in contatto venditori e acquirenti Cripto , in seguito divenuto Bitzlato.

Ora Bitzlato ha più di 100 dipendenti, ha detto Shkurenko.

Bitzlato non è stato il primo exchange russo ad affrontare una repressione legale per presunte procedure KYC e AML poco rigorose. Nell'ottobre 2021, l'OFACsanzionatoSUEX, unOTC con sede a Mosca che ha elaborato grandi quantità di Cripto collegate a truffe, mercato della droga e ransomware. Poco dopo, l'agenzia Chatex sanzionato, un servizio di trading Cripto e portafoglio basato su Telegram collegato a SUEX.

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Ad aprile 2022, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Unitisanzionato Garantex, un altro exchange con radici russe. Tutti e quattro gli exchange – SUEX, Chatex, Garantex e Bitzlato – hanno utilizzato Binance come principale fonte di liquidità. Binance ha affermato in precedenza di aver congelato gli account diSUDEST, così come Garantito, anche prima che l'OFAC li sanzionasse.