El cofundador de Bitzlato fue liberado tras su arresto en Moscú y prometió relanzar la plataforma de intercambio confiscada.

Anton Shkurenko, cofundador de la plataforma de intercambio de Cripto rusa Bitzlato, cerrada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en enero, cuestionó las acusaciones de lavado de dinero de las autoridades estadounidenses y de la UE.

Shkurenko habló con CoinDesk después de que los medios rusos... reportado Había sido arrestado en Moscú el lunes. Declaró que la policía lo había detenido para un control de ID y que lo habían puesto en libertad tras una conversación. Aunque se negó a identificar qué unidad policial lo detuvo, afirmó que firmó un compromiso de comparecer cuando lo solicitaran los investigadores y que recibió una orden de no detención para evitar más arrestos.

La policía lo detuvo porque figura en la lista de personas buscadas de la Interpol, dijo Shkurenko, pero desconoce si hay algún caso penal activo que lo involucre en Rusia. "Si no, no estaría hablando con ustedes ahora", dijo en una videollamada de Zoom, sentado contra lo que parecía la pared de un apartamento decorada con papel pintado estampado.

"Espero haber convencido al fiscal de mi inocencia", dijo, añadiendo que no puede revelar detalles de una investigación en curso. Bitzlato cerró el mes pasado tras un...investigación interjurisdiccionalpor varias agencias estadounidenses y europeas, que encontraron conexiones entre el entonces poco conocido exchange y el mercado de la darknet Hydra.

Shkurenko afirmó ser consultor tecnológico de Bitzlato, pero aparentemente ONE con mucho poder: solía ser ONE de los depositarios de claves de las billeteras de Cripto del exchange. Supuestamente cedió el control de esas billeteras a otros miembros del equipo, según declaró a CoinDesk.

En cuanto a Bitzlato y las acusaciones que procesó,700 millones de dólares de fondos ilícitosSegún las autoridades, Shkurenko afirmó que la plataforma hizo todo lo posible para aislar a los delincuentes y que "no se avergüenza" de su labor. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. calificó formalmente a la plataforma como "principal preocupación en materia de blanqueo de dinero”, una medida poderosa que a menudo se utiliza para aislar a una empresa del sistema financiero global.

Bitzlato, dijo Shkurenko, era solo un "tablón de anuncios" para transacciones de Cripto . En un entrevista anterior En una declaración entregada a un canal ruso de YouTube, Shkurenko dijo que Bitzlato no tenía ninguna cuenta bancaria y que todos sus ingresos provenían en Cripto.

Incluso antes de la medida coercitiva de enero, Bitzlato había comenzado a migrar su infraestructura de Europa a Rusia, y la mayoría de los fondos de los usuarios ahora están bajo el control del equipo, afirmó. Bitzlato está listo para relanzar y reembolsar gradualmente a los usuarios que perdieron dinero como resultado del cierre de la aplicación de la ley, según Shkurenko.

Ver también:Binance nombrada contraparte en la orden de FinCEN contra Bitzlato

No le costará mucho esfuerzo, dijo: «Podría iniciar la central desde mi apartamento. Dos servidores pequeños son suficientes».

Arrestos en todo el mundo

Bitzlato, una bolsa registrada en Hong Kong con fundadores rusos, había estado operando desde 2016 y cayó en enero, cuando representantes del Departamento de Justicia que trabajaban con FinCEN arrestaron al fundador Anatoly Legkodymov en Miami ycargadoÉl con transferencias de dinero sin licencia.

Casi simultáneamente, Europoldetenido Cuatro personas más presuntamente se conectaron a Bitzlato en Europa y confiscaron un servidor que albergaba la billetera HOT de la plataforma en un centro de datos en Francia. Como resultado, las autoridades confiscaron Cripto por valor de 18 millones de euros, lo que representa el 35 % de los fondos de los usuarios de Bitzlato, según Shkurenko. Las autoridades europeas también congelaron más de 100 cuentas en otras plataformas de intercambio de Cripto vinculadas a Bitzlato, poniendo bajo su custodia activos por valor de 32 millones de euros.

El Departamento de Justicia de los Estados UnidosdichoLa contraparte más grande de Bitzlato fuesancionadoy ahora el desaparecido mercado de la darknetHidraTambién recibió más de 15 millones de dólares en ganancias por ransomware y tenía vínculos con un esquema Ponzi con sede en Rusia, "TheFiniko". Europoldicho El 46 % de todas las Cripto que pasaron por Bitzlato, con un valor aproximado de mil millones de euros, "tenía vínculos con actividades delictivas". Asimismo, según Europol, 3500 direcciones de Bitcoin y más de 1000 datos de usuario de los sistemas de Bitzlato "mostraron vínculos con diversos casos delictivos registrados en los sistemas de Europol".

En unentrevista En una entrevista con el canal de YouTube Cripto en ruso, Satoshkin Live, el 31 de enero, Shkurenko identificó a las cuatro personas arrestadas en Europa en enero como el exdirector ejecutivo Mikhail Lunev, el director de marketing Alexander Goncharenko, el contratista Pavel Lerner y el ingeniero de desarrollo y operaciones Konstantin (sin apellido). Los tres primeros siguen detenidos, mientras que Konstantin fue puesto en libertad bajo fianza y se encuentra actualmente en Chipre.

Legkodymov permanece detenido en Estados Unidos.

Cripto sucias

El Departamento de Justicia y Europol afirmaron que el FLOW de dinero de origen ilícito se debía a la falta de rigor de Bitzlato en cuanto a las medidas KYC (conozca a su cliente) y AML (antilavado de dinero). Shkurenko afirmó que Bitzlato ha estado siguiendo los protocolos de la UE y utilizando "servicios AML", que detectarían transacciones sospechosas y desencadenarían una investigación en la empresa, desde julio de 2021.

“¿Cómo debo reaccionar cuando una persona… me da dinero, hasta que hay acusaciones penales en su contra?”

Shkurenko se negó a nombrar exactamente qué productos de análisis de blockchain utilizó Bitzlato, diciendo que no quería causar problemas al proveedor.

Shkurenko también afirma que Bitzlato siempre respondió a las solicitudes de las fuerzas del orden, incluyendo el FBI de EE. UU. Al preguntársele si recordaba el resultado de esas interacciones, respondió que no lo había comprobado. En general, el enfoque de Bitzlato era presumir la inocencia de todos los usuarios hasta que se probara su culpabilidad, afirmó Shkurenko.

"¿Cómo debo reaccionar cuando una persona frente a mí me da dinero, hasta que se le imputan cargos?", preguntó. La respuesta para Bitzlato aparentemente fue: no hacer nada.

Al mismo tiempo, afirmó que el equipo era proactivo para detectar posibles usos delictivos del exchange y, ocasionalmente, incluso exploraba la plataforma de la darknet Hydra en busca de usuarios de Bitzlato. Al encontrarlos, esas cuentas eran bloqueadas, explicó. En una ocasión, recordó Shkurenko, un empleado de soporte técnico que se dirigía a la oficina vio un anuncio de una tienda de drogas ilegales pintado en una valla; tras una investigación, resultó ser un usuario de Bitzlato. El exchange bloqueó la cuenta, añadió.

Según documentos judiciales estadounidenses en el caso de Legkodymov, “aunque Bitzlato a veces bloqueaba o cancelaba cuentas con usuarios que habían realizado transacciones con Hydra o que eran sospechosos de participar en transacciones de drogas, sus empleados a veces ayudaban a los usuarios a realizar transacciones con Hydra y, a veces, no tomaban ninguna medida en ningún caso”.

Un antiguo intercambio

Legkodymov y Shkurenko eran antiguos compañeros de trabajo en Rostelecom, el proveedor de comunicaciones estatal ruso, que renunciaron para emprender otros negocios. Una de ellas, una empresa conjunta de minería de Cripto llamada A-XBT, operaba granjas de minería en Rusia, China y Abjasia (una región separatista de Georgia con un estatus internacional en disputa).

Según el registro mercantil ruso, los ingresos de A-XBT en 2021 superaron BIT el millón de dólares. Sin embargo, un año después, la empresa cesó sus operaciones después de que las autoridades rusas abrieran una causa penal contra el propietario del centro de datos en Siberia donde A-XBT alojaba sus... ASICMáquinas mineras, dijo Shkurenko. Después de eso, Shkurenko y Legkodymov decidieron que el proyecto no justificaba sus esfuerzos, añadió.

La idea de abrir una plataforma de intercambio de Cripto en 2016 surgió de la experiencia de operar granjas de minería en diferentes regiones, según Shkurenko. Los socios se dieron cuenta de que no tenían una forma conveniente de intercambiar Bitcoin , así que crearon un bot de chat en Telegram llamado BTC Banker, que conectaba a vendedores y compradores de Cripto ; posteriormente se convirtió en Bitzlato.

Actualmente, Bitzlato tiene más de 100 empleados, dijo Shkurenko.

Bitzlato no fue la primera plataforma rusa de intercambio que se enfrentó a medidas legales por procedimientos KYC y AML presuntamente laxos. En octubre de 2021, la OFAC...sancionadoSUEX, unaOTC con sede en Moscú que procesaba grandes cantidades de Cripto vinculadas a estafas, el mercado de drogas y ransomware. Poco después, la agencia... Chatex sancionado, un servicio de comercio y billetera de Cripto basado en Telegram vinculado a SUEX.

Ver también:Bitzlato, la plataforma de intercambio de Cripto que cerró, anuncia que planea reanudar sus operaciones.

En abril de 2022, el Tesoro de Estados UnidosGarantex sancionado, otra plataforma de intercambio con raíces rusas. Las cuatro plataformas (SUEX, Chatex, Garantex y Bitzlato) utilizaban Binance como principal fuente de liquidez. Binance anunció anteriormente que congeló las cuentas deSUEX, así como Garantex, incluso antes de que la OFAC los sancionara.