Криптo биржа Poloniex согласилась выплатить комиссию в размере 7,6 млн долларов США для урегулирования обвинений в нарушении санкций

Poloniex LLC, американская компания, ранее связанная с Криптo биржей Poloniex, перечислит 7,59 млн долларов США для урегулирования обвинений в нарушении санкций в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, сообщил в понедельник орган по контролю за санкциями.

На платформе было зафиксировано около 66 000 нарушений различных санкционных программ, что позволило клиентам из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии совершить сделки на общую сумму до 15 миллионов долларов в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года.OFAC сказалв пресс-релизе.

Хотя Poloniex был запущен в январе 2014 года, до мая 2015 года у него не было программы соблюдения санкций. Программа соблюдения санкций также не имела обратной силы, что позволяло клиентам из санкционных юрисдикций, которые уже были на платформе, продолжать ее использовать.документ казначейства сказал.

«Хотя Poloniex предприняла усилия по выявлению и ограничению счетов, связанных с Ираном, Кубой, Суданом, Крымом и Сирией, в соответствии со своей программой соответствия, некоторые клиенты, по-видимому, находящиеся в этих юрисдикциях, продолжали использовать платформу Poloniex для участия в онлайн-транзакциях, связанных с цифровыми активами», — заявили в OFAC.

В настоящее время биржа Poloniex принадлежит консорциуму организаций, в том числе при поддержкеСоздатель TRON Джастин MON. До этого американская Криптo Circle недолгое время владел Poloniex, хотя он продал бизнес послеменее двух лет. Poloniex LLC, по-видимому, является оставшимся юридическим лицом в США после продажи биржевого бизнеса.

В прошлом году биржа Poloniex и другие Криптo биржи Huobi объявили, что они сформируют «стратегическое партнерство», которое будет включать в себя стимулирование «развития экосистемы» Huobi Token . MON также является советником Huobi.

OFAC в своем отчете в понедельник заявило, что тот факт, что Poloniex LLC «была небольшим стартапом на момент большинства» предполагаемых нарушений, и тот факт, что Circle улучшила программу соблюдения санкций Poloniex за время владения компанией, являются смягчающими факторами при расчете суровости наказания.

OFAC заявила, что и Circle, и Poloniex сотрудничали с OFAC, что стало еще одним аргументом в пользу биржи.

Представитель Poloniex не сразу ответил на Request о комментарии.

ИСПРАВЛЕНИЕ (1 мая 2023 г., 19:30 UTC):Уточняет круг задействованных субъектов.