La plateforme d'échange de Crypto Poloniex accepte de payer 7,6 millions de dollars pour régler les accusations de violation des sanctions.

Poloniex LLC, une entité américaine précédemment affiliée à la bourse de Crypto Poloniex, versera 7,59 millions de dollars pour régler les allégations de violations des sanctions auprès du Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain, a déclaré lundi l'organisme de surveillance des sanctions.

La plateforme a enregistré près de 66 000 violations de divers programmes de sanctions, permettant aux clients de Crimée, de Cuba, d'Iran, du Soudan et de Syrie d'échanger jusqu'à 15 millions de dollars au total entre janvier 2014 et novembre 2019.L'OFAC a déclarédans un communiqué de presse.

Bien que Poloniex ait été lancé en janvier 2014, il n'a pas mis en place de programme de conformité aux sanctions avant mai 2015. Le programme de conformité n'était pas non plus rétroactif, permettant aux clients des juridictions sanctionnées qui étaient déjà sur la plateforme de continuer à l'utiliser.un document du Trésor dit.

« Bien que Poloniex ait fait des efforts pour identifier et restreindre les comptes ayant un lien avec l'Iran, Cuba, le Soudan, la Crimée et la Syrie conformément à son programme de conformité, certains clients apparemment situés dans ces juridictions ont continué à utiliser la plateforme de Poloniex pour effectuer des transactions en ligne liées aux actifs numériques », a déclaré l'OFAC.

La bourse Poloniex est actuellement détenue par un consortium d'entités, qui comprend le soutien deJustin THU, créateur de TRON. Avant cela, la société américaine de Crypto Circle a brièvement possédé Poloniex, bien qu'elle ait vendu l'entreprise aprèsmoins de deux ansPoloniex LLC semble être l'entité juridique américaine restante après la vente de l'activité d'échange.

L'année dernière, la bourse Poloniex et ses homologues Crypto Huobi a annoncé qu'ils formeraient Un « partenariat stratégique » qui comprendrait le renforcement du « développement de l'écosystème » du Huobi Token . THU est également conseiller de Huobi.

L'OFAC a déclaré dans son rapport de lundi que le fait que Poloniex LLC « était une petite startup au moment de la plupart des » violations présumées, et que Circle avait amélioré le programme de conformité aux sanctions de Poloniex pendant qu'elle possédait la société étaient deux facteurs atténuants dans le calcul de la sévérité de la sanction.

Circle et Poloniex ont tous deux coopéré avec l'OFAC, ce qui constitue un autre point en faveur de la bourse, a déclaré l'OFAC.

Un porte-parole de Poloniex n'a pas immédiatement répondu à une Request de commentaire.

CORRECTION (1er mai 2023, 19h30 UTC) :Clarifie les entités impliquées.