Крипто Poloniex погоджується на комісію в розмірі 7,6 млн. доларів США для врегулювання звинувачень у порушенні санкцій

Poloniex LLC, американська організація, яка раніше була афілійованою з Крипто Poloniex, перерахує 7,59 мільйона доларів для врегулювання звинувачень у порушеннях санкцій з Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, повідомила служба контролю за санкціями в понеділок.

Платформа мала майже 66 000 порушень різних програм санкцій, дозволяючи клієнтам з Криму, Куби, Ірану, Судану та Сирії торгувати на загальну суму до 15 мільйонів доларів у період з січня 2014 року по листопад 2019 року. OFAC сказав у прес-релізі.

Незважаючи на те, що Poloniex було запущено в січні 2014 року, до травня 2015 року у нього не було програми дотримання санкцій. Програма дотримання також не мала зворотної сили, дозволяючи клієнтам із санкційних юрисдикцій, які вже були на платформі, продовжувати використовувати її, документ казначейства сказав.

«Хоча Poloniex докладала зусиль для виявлення та обмеження облікових записів, пов’язаних з Іраном, Кубою, Суданом, Кримом і Сирією відповідно до своєї програми відповідності, певні клієнти, очевидно, розташовані в цих юрисдикціях, продовжували використовувати платформу Poloniex для участі в онлайн-транзакціях, пов’язаних з цифровими активами», – заявило OFAC.

Біржа Poloniex наразі належить консорціуму організацій, до складу якого входить підтримка від Творець TRON Джастін WED. До цього американська Крипто Circle недовго володів Poloniex, хоча пізніше він продав бізнес менше двох років. Компанія Poloniex LLC, здається, залишилася юридичною особою США після продажу біржового бізнесу.

Минулого року біржа Poloniex і друга Крипто Huobi оголосили про створення «стратегічне партнерство», яке включатиме стимулювання «розвитку екосистеми» Huobi Token . WED також є радником Huobi.

OFAC у своєму звіті в понеділок зазначив, що той факт, що Poloniex LLC «був невеликим стартапом під час більшості» передбачуваних порушень, і що Circle покращила програму дотримання санкцій Poloniex під час свого володіння компанією, були пом’якшувальними факторами при розрахунку того, наскільки суворим буде покарання.

За словами OFAC, Circle і Poloniex співпрацювали з OFAC, що було ще одним плюсом для біржі.

Представник Poloniex не відразу відповів на Request про коментар.

ВИПРАВЛЕННЯ (1 травня 2023 р., 19:30 UTC): Уточнює залучених організацій.