Share this article
BTC
$107,872.50
-
1.68%ETH
$2,754.24
-
1.37%USDT
$0.9999
-
0.00%XRP
$2.2446
-
2.03%BNB
$665.02
-
0.59%SOL
$159.68
-
3.84%USDC
$0.9996
+
0.00%DOGE
$0.1907
-
3.19%TRX
$0.2769
-
4.51%ADA
$0.6906
-
3.74%HYPE
$41.43
-
0.45%SUI
$3.3319
-
4.13%LINK
$14.63
-
4.07%AVAX
$21.23
-
4.40%XLM
$0.2763
-
1.41%BCH
$427.28
-
2.67%LEO
$8.6788
-
1.14%TON
$3.2087
-
2.52%SHIB
$0.0₄1282
-
3.06%HBAR
$0.1711
-
4.40%Iscrizione
- Torna al menu
- Torna al menuPrezzi
- Torna al menuRicerca
- Torna al menu
- Torna al menu
- Torna al menu
- Torna al menu
- Torna al menuWebinar ed Eventi
Pubblicità
Il exchange Cripto canadese Coinsquare accusato di wash trading da Watchdog
La Ontario Securities Commission sostiene che Coinsquare abbia manipolato i Mercati con falsi volumi di scambio tra il 2018 e il 2019.

La piattaforma canadese di trading Cripto Coinsquare è stata accusata dalla Ontario Securities Commission (OSC) di aver gonfiato i suoi volumi di trading attraverso una pratica illegale chiamata wash trading.
- In unDichiarazione di accuse dall'OSC, depositato giovedì scorso, l'ente regolatore sostiene che il CEO di Coinsquare Cole Diamond, il fondatore Virgile Rostand e il dirigente Felix Mazer hanno consapevolmente manipolato i Mercati tramite falsi volumi di negoziazione e "autorizzato, consentito o acconsentito a tale condotta" dal personale dell'azienda.
- Secondo la dichiarazione, Diamond ha ordinato al personale di svolgere attività di wash trading, mentre Rostand ha progettato e implementato il codice per svolgere tale attività.
- Mazer è stato il responsabile della conformità (CCO) di Coinsquare da maggio 2018 a giugno 2020, ma "non è riuscito a prendere le misure che un CCO ragionevole avrebbe preso", ha affermato la commissione.
- L'autorità di regolamentazione ha affermato che le transazioni false hanno rappresentato il 90% del volume segnalato da Coinsquare tra luglio 2018 e dicembre 2019.
- Afferma inoltre che tra il 17 luglio 2018 e il 4 dicembre 2019, sulla piattaforma sono state effettuate circa 840.000 operazioni di wash trade per un valore complessivo di circa 590.000Bitcoin(vale oltre 5,4 miliardi di dollarial momento di andare in stampa).
- Secondo l'OSC, quando un informatore di Coinsquare ha ripetutamente cercato di denunciare le attività illecite, la società ha attuato misure di ritorsione nei suoi confronti.
- La presunta condotta scorretta si è verificata anche mentre Coinsquare stava presentando domanda all'OSC per registrare una sussidiaria, Coinsquare Capital Mercati Ltd. Nel corso del procedimento, la piattaforma ha nascosto queste attività al personale dell'OSC.
- La dichiarazione dell'OSC è arrivata dopoun rapportoda Motherboard, la sezione tecnologica di Vice Magazine, il mese scorso affermava che Coinsquare era coinvolta in operazioni di wash trading.
- Il rapporto si è basato su e-mail trapelate, messaggi Slack e altre fonti di informazione.
- Il Segretario dell'OSC oratenere un'udienzaper determinare se sia nell'interesse pubblico approvare un accordo transattivo tra l'OSC e Coinsquare.
- L'udienza si terrà il 21 luglio 2020 alle 19:30 UTC.
Vedi anche:L’ente canadese di controllo dei reati finanziari si prepara alla conformità con il GAFI
Sebastian Sinclair
Sebastian Sinclair is the market and news reporter for CoinDesk operating in the South East Asia timezone. He has experience trading in the cryptocurrency markets, providing technical analysis and covering news developments affecting the movements on bitcoin and the industry as a whole. He currently holds no cryptocurrencies.

Top Stories