El exchange de Cripto canadiense Coinsquare es acusado de lavado de activos por un organismo de control.

La Comisión de Valores de Ontario (OSC) ha acusado a la plataforma canadiense de comercio de Cripto Coinsquare de inflar sus volúmenes de comercio en una práctica ilegal denominada "wash trading".

• En unDeclaración de alegaciones Según un informe de la OSC presentado el jueves pasado, el regulador alega que el director ejecutivo de Coinsquare, Cole Diamond, el fundador Virgile Rostand y el ejecutivo Felix Mazer manipularon conscientemente los Mercados a través de volúmenes comerciales falsos y "autorizaron, permitieron o consintieron esta conducta" por parte del personal de la empresa.
• Diamond ordenó al personal participar en actividades de lavado de activos, mientras que Rostand diseñó e implementó el código para llevar a cabo la actividad, según se afirma en la declaración.
• Mazer fue el director de cumplimiento (CCO) de Coinsquare desde mayo de 2018 hasta junio de 2020, pero "no tomó las medidas que habría tomado un CCO razonable", dijo la comisión.
• El regulador dijo que las transacciones falsas representaron el 90% del volumen reportado por Coinsquare entre julio de 2018 y diciembre de 2019.
• También alega que entre el 17 de julio de 2018 y el 4 de diciembre de 2019, se realizaron aproximadamente 840.000 operaciones de lavado en la plataforma con un valor agregado de alrededor de 590.000Bitcoin(con un valor de más de 5.400 millones de dólares(al momento de la publicación).
• Cuando un denunciante de Coinsquare intentó reiteradamente exponer las actividades ilícitas, la empresa tomó represalias contra él, afirma la OSC.
• La presunta mala conducta también ocurrió mientras Coinsquare solicitaba a la OSC el registro de una subsidiaria, Coinsquare Capital Mercados Ltd. En el proceso, la plataforma ocultó estas actividades al personal de la OSC.
• La declaración de la OSC se produjo después deun informepor Motherboard, la sección de tecnología de la revista Vice, el mes pasado dijo que Coinsquare había participado en operaciones de lavado.
• El informe se basó en correos electrónicos filtrados, mensajes de Slack y otras fuentes de información.
• El Secretario de la OSC ahoracelebrar una audienciapara determinar si es de interés público aprobar un acuerdo de conciliación entre la OSC y Coinsquare.
• La audiencia se llevará a cabo el 21 de julio de 2020, a las 19:30 UTC.

Ver también:El organismo de control de delitos financieros de Canadá se prepara para el cumplimiento del GAFI