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Criminal
Le responsable de la conformité de OneCoin condamné à 4 ans de prison pour son rôle dans une escroquerie de Ponzi de 4 milliards de dollars
La ressortissante bulgare Irina Dilkinska a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent en 2023.
L'homme à l'origine de la plateforme d'échange Bitcoin-e, autrefois populaire auprès des criminels, fait face à des accusations aux États-Unis.
Aliaksandr Klimenka est accusé d'avoir traité des milliards de transactions pour le compte de trafiquants de drogue et de cybercriminels pendant une grande partie des années 2010.
Le système de Ponzi présumé d'HyperVerse a rapporté près de 2 milliards de dollars et a embauché un acteur comme faux PDG
La SEC et un grand jury ont accusé deux personnes à l'origine de la fraude présumée.
Le FBI arrête trois personnes accusées d'avoir escroqué des banques de 10 millions de dollars et d'avoir converti des fonds en Crypto
Trois hommes auraient utilisé des échanges de Crypto étrangers pour blanchir le produit d'un stratagème ciblant près d'une douzaine d'institutions financières dans la région métropolitaine de New York.
Le développeur du NFT « Mutant APE Planet » a plaidé coupable d'une fraude de 3 millions de dollars
Le développeur français Aurélien Michel a plaidé coupable devant un tribunal fédéral américain et a accepté de payer 1,4 million de dollars, selon les procureurs.
La CFTC prend des mesures contre un résident de New York pour une arnaque au pooling de Crypto de 21 millions de dollars
William Ichioka a accepté les accusations et la CFTC a demandé le recouvrement complet des sommes dues aux personnes et entités escroquées.
L'activité criminelle dans les transactions Crypto a fortement diminué en 2020, selon Chainalysis
Cette tendance positive est en partie compensée par l’explosion des attaques de ransomware, qui ont augmenté de 311 % par rapport à 2019.
La DeFi a encore besoin d'un moment Silk Road
L’adoption par les entreprises criminelles est la preuve de l’adéquation produit/marché d’une technologie résistante à la censure et un indicateur de la capacité de l’innovation à être utilisée dans le monde non criminel.
Les services Secret appellent le Congrès à se pencher sur la Politique de confidentialité des cryptomonnaies
Un responsable des services Secret américains a appelé le Congrès à envisager une action législative sur les crypto-monnaies améliorant la confidentialité.
