- Volver al menú
- Volver al menúPrecios
- Volver al menúInvestigación
- Volver al menúConsenso
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menúWebinars y Eventos
Criminal
El jefe de cumplimiento de OneCoin fue sentenciado a 4 años de prisión por su participación en un esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares.
La ciudadana búlgara Irina Dilkinska se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero en 2023.
El hombre detrás de la extinta plataforma de intercambio de BTC-e, otrora popular entre los delincuentes, enfrenta cargos en EE. UU.
Aliaksandr Klimenka está acusado de procesar miles de millones de dólares en transacciones para traficantes de drogas y ciberdelincuentes durante gran parte de la década de 2010.
El supuesto esquema Ponzi de HyperVerse recaudó casi 2 mil millones de dólares y contrató a un actor como falso director ejecutivo.
La SEC y un gran jurado han acusado a dos personas de estar detrás del presunto fraude.
El FBI arresta a tres acusados de estafar a bancos por 10 millones de dólares y convertir fondos en Cripto
Tres hombres presuntamente utilizaron intercambios de Cripto extranjeros para lavar las ganancias de un plan que apuntaba a casi una docena de instituciones financieras en el área metropolitana de Nueva York.
El desarrollador de NFT 'Mutant APE Planet' se declaró culpable de fraude de 3 millones de dólares
El desarrollador francés Aurelien Michel se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos y aceptó pagar 1,4 millones de dólares, según los fiscales.
La CFTC toma medidas contra un residente de Nueva York por una estafa de pooling de Cripto de $21 millones
William Ichioka aceptó los cargos y la CFTC solicitó una recuperación total para las personas y entidades defraudadas.
La actividad delictiva en las transacciones de Cripto cayó drásticamente en 2020, según Chainalysis.
Lo que compensa en parte la tendencia positiva es la explosión de los ataques de ransomware, que aumentaron un 311% desde 2019.
DeFi aún necesita un momento Silk Road
La adopción por parte de empresas criminales es una evidencia de la idoneidad producto/mercado de una tecnología resistente a la censura y un indicador de si la innovación tendrá aplicación en el mundo no criminal.
El Servicio Secret solicita la atención del Congreso sobre la Privacidad de las criptomonedas
Un funcionario del Servicio Secret de Estados Unidos pidió al Congreso que considere tomar medidas legislativas sobre las criptomonedas que mejoran la privacidad.
