Criminal
Керівника комплаєнсу OneCoin засуджено до 4 років в'язниці за участь у схемі Понці на 4 мільярди доларів
Громадянка Болгарії Ірина Ділкінська визнала себе винною в шахрайстві та відмиванні грошей у 2023 році.
Людині, яка стоїть за недіючою біржею BTC-e, колись популярною серед злочинців, висунули звинувачення в США
Олександра Клименка звинувачують у обробці мільярдних транзакцій для торговців наркотиками та кіберзлочинців протягом більшої частини 2010-х років.
Передбачувана схема Понці від HyperVerse заробила майже 2 мільярди доларів, найнятий актор як фальшивий генеральний директор
SEC і велике журі звинуватили двох осіб у ймовірному шахрайстві.
ФБР заарештувало тріо, звинувачених у викраданні з банків 10 мільйонів доларів, конвертації коштів у Крипто
Троє чоловіків нібито використовували іноземні Крипто біржі для відмивання доходів від схеми, спрямованої на майже десяток фінансових установ у районі метро Нью-Йорка.
Розробник NFT «Mutant APE Planet» визнав себе винним у шахрайстві на 3 мільйони доларів
За даними прокуратури, французький розробник Орельєн Мішель визнав себе винним у федеральному суді США та погодився виплатити 1,4 мільйона доларів.
CFTC вживає заходів проти жителя Нью-Йорка за шахрайство з об'єднанням Крипто на 21 мільйон доларів
Вільям Ічіока погодився зі звинуваченнями, і CFTC домагався повного відшкодування для обдурених фізичних та юридичних осіб.
Злочинна діяльність у Крипто транзакціях різко впала у 2020 році, каже Chainalysis
Позитивну тенденцію частково компенсує вибух атак програм-вимагачів, кількість яких зросла на 311% порівняно з 2019 роком.
DeFi все ще потребує моменту Шовкового шляху
Прийняття злочинними підприємствами є доказом того, що продукт/ринок підходить для стійких до цензури технологій, і показником того, чи знайдуть інновації застосування в некримінальному світі.
Secret служба закликає «звернути увагу Конгресу» на Політика конфіденційності криптовалют
Представник Secret служби США закликав Конгрес розглянути законодавчі дії щодо криптовалют, що підвищують конфіденційність.
