Le système de Ponzi présumé d'HyperVerse a rapporté près de 2 milliards de dollars et a embauché un acteur comme faux PDG

HyperVerse était un système d'investissement Crypto frauduleux de près de 2 milliards de dollars avec un faux PDG à sa tête, selon la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et un grand jury. un procès et actes d'accusation criminelscontre deux de ses dirigeants.

Cette entreprise d'investissement en ligne, qui opérait sous diverses marques, dont HyperFund, HyperCapital et HyperTech, aurait détourné jusqu'à 1,89 milliard de dollars auprès de personnes du monde entier, attirées par des promesses de richesse QUICK . L'activité a débuté vers juin 2020.

La plainte déposée par la SEC allègue que Sam Lee, un fondateur australien résidant aux Émirats arabes unis, et Brenda «Bitcoin Beutee » Chunga, une promotrice de l'entreprise originaire du Maryland, ont escroqué des investisseurs avec cette « pyramide et ce système de Ponzi ». Chunga a accepté de transiger avec la SEC, a indiqué l'agence.

« HyperFund a même embauché un acteur pour se faire passer pour le nouveau PDG lors du lancement d'HyperVerse », selon une plainte déposée lundi auprès de la SEC, précisant que le dirigeant connu sous le nom de Steven Reece Lewis, qui a prononcé un discours lors de l'événement de lancement, était un présentateur de télévision qui vit en Thaïlande.

« Sans source de revenus légitime apparente, les retraits des investisseurs ont été payés avec les dépôts des nouveaux investisseurs », a allégué la SEC dans la plainte.

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« Lee et Chunga ont attiré les investisseurs avec l'attrait des profits provenant de l'extraction d'actifs Crypto , mais la seule chose qu'HyperFund a extraite était les poches de ses investisseurs », a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division d'application de la loi de la SEC, dans un communiqué.

La SEC a déclaré que Chunga avait personnellement pris environ 3,7 millions de dollars et les avait dépensés pour une BMW, des vêtements de marque, une maison de 1,2 million de dollars dans le Maryland et un appartement de 1,1 million de dollars à Dubaï. Lee a transféré 140 000 dollars de fonds numériques vers un portefeuille sous son contrôle, selon la plainte.

Un acte d'accusation daté du 25 janvier devant le tribunal de district américain du district du Maryland a accusé Lee et Cunga de complot en vue de commettre une fraude électronique.

La SEC les a également accusés d'avoir proposé des titres non enregistrés et a exigé qu'ils restituent les gains mal acquis. Si le tribunal accepte l'accord, Chunga a accepté de transiger sur les accusations, acceptant une interdiction d'exercer certaines activités et des amendes qui seraient déterminées par le tribunal.

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Plus tôt ce mois-ci, les autorités américaines ont arrêté et inculpé Rodney Burton pour avoir prétendument fraudé plus de 7 millions de dollars par le biais du même faux système d'investissement, selon les allégations de l'Internal Revenue Service américain.

Les fondateurs d'HyperTech, Lee et son partenaire commercial Ryan Xu, ont également fondé la société australienne de Bitcoin Blockchain Global, qui a fait faillite et qui doit 58 millions de dollars à ses créanciers.

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Elizabeth Napolitano a contribué au reportage.

MISE À JOUR (29 janvier 2024, 23h04 UTC) : Ajoute un commentaire du directeur de l'application de la loi de la SEC et le règlement de Chunga.