El supuesto esquema Ponzi de HyperVerse recaudó casi 2 mil millones de dólares y contrató a un actor como falso director ejecutivo.

HyperVerse era un plan fraudulento de inversión en Cripto de casi 2 mil millones de dólares con un director ejecutivo falso a la cabeza, según alegan la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y un gran jurado. una demanda y acusaciones penalescontra dos de sus líderes.

Se dice que el negocio de inversión en línea, que incluía marcas como HyperFund, HyperCapital e HyperTech, captó hasta 1.890 millones de dólares de personas de todo el mundo atraídas por promesas de riquezas QUICK . El negocio comenzó alrededor de junio de 2020.

La demanda de la SEC alega que Sam Lee, fundador australiano residente en los Emiratos Árabes Unidos, y Brenda "Bitcoin Beutee" Chunga, promotora del negocio de Maryland, engañaron a los inversores con este "esquema piramidal y Ponzi". Chunga aceptó llegar a un acuerdo extrajudicial ante la SEC, según la agencia.

"HyperFund incluso contrató a un actor para que se hiciera pasar por el nuevo director ejecutivo cuando se lanzó HyperVerse", según una denuncia ante la SEC presentada el lunes, que detalla que el ejecutivo conocido como Steven Reece Lewis, quien pronunció un discurso durante el evento de lanzamiento, era un presentador de televisión que vive en Tailandia.

"Sin ninguna fuente legítima aparente de ingresos, los retiros de los inversores se pagaron con depósitos de nuevos inversores", alegó la SEC en la denuncia.

Una Request de comentarios enviada a la empresa no obtuvo respuesta inmediata.

"Lee y Chunga atrajeron a los inversores con el atractivo de las ganancias derivadas de la minería de Cripto , pero lo único que HyperFund minó fueron los bolsillos de sus inversores", declaró Gurbir Grewal, director de la división de cumplimiento de la SEC, en un comunicado.

La SEC afirmó que Chunga se apropió personalmente de unos 3,7 millones de dólares y los gastó en un BMW, ropa de diseñador, una casa de 1,2 millones de dólares en Maryland y un condominio de 1,1 millones de dólares en Dubái. Lee se apropió de 140.000 dólares en fondos digitales y los depositó en una billetera bajo su control, según la denuncia.

Una acusación formal fechada el 25 de enero en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Maryland acusó a Lee y Cunga de conspiración para cometer fraude electrónico.

La SEC también los acusó de ofrecer valores no registrados y les exigió que devolvieran las ganancias ilícitas. Si el tribunal acepta el acuerdo, Chunga aceptó resolver los cargos, aceptando la prohibición de ciertas actividades y multas que determinaría el tribunal.

Sigue leyendo: EE. UU. arresta a ' Bitcoin Rodney', presunto promotor del esquema de Cripto HyperVerse, por cargos de fraude del IRS

A principios de este mes, las autoridades estadounidenses arrestaron y acusaron a Rodney Burton por presuntamente defraudar más de 7 millones de dólares a través del mismo plan de inversión falso, según las acusaciones del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.

Los fundadores de HyperTech, Lee y su socio comercial Ryan Xu, también fundaron la colapsada empresa australiana de Bitcoin Blockchain Global, que debe a sus acreedores 58 millones de dólares.

Sigue leyendo: El Tesoro australiano interrogará al regulador sobre el esquema de Cripto HyperVerse, según un informe.

Elizabeth Napolitano colaboró con este reportaje.

ACTUALIZACIÓN (29 de enero de 2024, 23:04 UTC): Agrega comentarios del director de cumplimiento de la SEC y el acuerdo de Chunga.