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Crime
Le fondateur de CluCoin plaide coupable d'avoir volé 1,1 million de dollars de fonds d'investisseurs pour des jeux d'argent en ligne
Austin Michael Taylor, 40 ans, de Miami, en Floride, risque jusqu'à 20 ans de prison pour fraude électronique.
Le cofondateur d'OmegaPro arrêté en Turquie, soupçonné d'avoir participé à une escroquerie de type Ponzi de 4 milliards de dollars.
L'entreprise a déclaré avoir investi dans la Cryptomonnaie et le forex, et se serait effondrée en 2022.
Les groupes russophones responsables de la majorité des attaques de Crypto ransomware en 2023 : TRM Labs
Les flux entrants vers la bourse de Crypto Garantex, basée en Russie, ont représenté 82 % des volumes de Crypto appartenant à des entités sanctionnées au niveau international, ajoute le rapport.
Deux promoteurs du système de Ponzi Crypto Forcount plaident coupables de complot de fraude électronique
Les promoteurs de l'arnaque Crypto basée au Brésil ont volé un total de 8,4 millions de dollars à des investisseurs hispanophones du monde entier.
Le régulateur britannique FCA arrête deux personnes impliquées dans un trafic illégal de Crypto d'un milliard de livres sterling.
Les deux suspects ont été interrogés sous caution par la FCA puis libérés sous caution.
L'ancien PDG de Binance, CZ, entame sa peine de prison de quatre mois en Californie
Lompoc II, la prison californienne où CZ purgera sa peine, est un établissement de faible sécurité.
Les parieurs Crypto misent 17 % sur Donald Trump en prison avant le jour du scrutin
Les joueurs ont placé près de 900 000 $ de paris sur le marché « Trump en prison avant le jour de l'élection ? » sur l'application de prédictions Polymarket.
Le Trésor américain décrit les NFT comme « très susceptibles d'être utilisés dans des fraudes et des escroqueries »
« Les acteurs illicites peuvent utiliser les NFT pour blanchir les produits des crimes sous-jacents, souvent en combinaison avec d'autres méthodes pour masquer la source illicite des produits du crime », a constaté le Trésor.
Un blanchisseur d'argent sino-britannique condamné à six ans de prison pour son rôle dans une fraude de 6 milliards de dollars, selon le Financial Times
Jian Wen, 42 ans, qui était soupçonnée d'avoir procédé au blanchiment d'argent pour le compte de son ancien patron, a été reconnue coupable en mars.
Le propriétaire présumé du bazar de stupéfiants du Darknet, « Incognito Market », arrêté à New York
Le ressortissant taïwanais Rui-Siang Lin, 23 ans, est accusé d'avoir facilité 100 millions de dollars de ventes payées via la Crypto de stupéfiants illégaux, dont le fentanyl, via le marché en ligne.
