Deux promoteurs du système de Ponzi Crypto Forcount plaident coupables de complot de fraude électronique

Deux autres promoteurs du système de Ponzi Crypto Forcount – une escroquerie basée au Brésil qui a escroqué des investisseurs hispanophones de 8,4 millions de dollars entre 2017 et 2021 – ont plaidé coupables de leur rôle dans le système.

Le 22 juillet,Nestor Nunez, 66 ans, et Antonia Perez Hernandez, 49 ans, séparémenta plaidé coupable à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, passible d'une peine maximale de 20 ans de prison fédérale.

Selon les procureurs, Nunez, un citoyen espagnol, a été payé pour se faire passer pour le PDG du système Forcount, sous le pseudonyme de « Salvador Molina ». Le véritable chef du système serait Francisley Da Silva, un Brésilien de 39 ans, arrêté par les autorités brésiliennes en 2022. Hernandez était l'un des principaux promoteurs du système.

Entre 2017 et 2021, les promoteurs de Forcount ont ciblé les hispanophones du monde entier, souvent via des rassemblements promotionnels somptueux, leur promettant des rendements élevés basés sur le partage des bénéfices d'activités d'extraction et de trading de Crypto inexistantes.

Selon les documents judiciaires, les promoteurs de Forcount ont attiré leurs victimes en leur promettant une « liberté financière » et en affichant leur propre richesse personnelle sous la forme de voitures de luxe et de vêtements de marque, tout en volant simultanément les dépôts des investisseurs et en blanchissant leurs gains mal acquis par le biais de sociétés écrans et de biens immobiliers.

ONEun des co-conspirateurs de Nunez et Hernandez, le citoyen américain Juan Tacuri, 46 ans, a plaidé coupable Il a été ONE de complot en vue de commettre une fraude électronique en juin. Il a également accepté de renoncer à 4 millions de dollars de produits criminels, ainsi qu'à des biens immobiliers achetés avec l'argent des victimes, dans le cadre de sa négociation de peine.

Tacuri sera condamné à New York le 24 septembre par la juge de district Analisa Torres, la juge qui supervise le procès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre la société de Crypto Ripple.

Torres prononcera la sentence de Nunez le 11 novembre. Aucune date de condamnation n'a encore été fixée pour Hernandez.