2 Promotor ng Forcount Crypto Ponzi Scheme ay Umamin ng Kasalanan sa Wire Fraud Conspiracy

Dalawa pang promotor ng Forcount Crypto Ponzi scheme – isang scam na nakabase sa Brazil na nagpalabas ng mga investor na nagsasalita ng Spanish mula sa $8.4 milyon sa pagitan ng 2017 at 2021 – ay umamin na nagkasala sa kanilang mga tungkulin sa scheme.

Noong Hulyo 22, Nestor Nunez, 66, at Antonia Perez Hernandez, 49, magkahiwalay umamin ng guilty sa ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud, na may maximum na sentensiya na 20 taon sa pederal na bilangguan.

Sinabi ng mga tagausig na si Nunez, isang mamamayang Espanyol, ay binayaran upang ipakita ang kanyang sarili bilang CEO ng Forcount scheme, gamit ang alyas na "Salvador Molina." Ang tunay na pinuno ng scheme ay ang di-umano'y 39-anyos na Brazilian national na si Francisley Da Silva, na inaresto ng mga awtoridad ng Brazil noong 2022. Si Hernandez ay isang senior promoter ng scheme.

Sa pagitan ng 2017 at 2021, ang mga promotor ng Forcount ay nagta-target ng mga nagsasalita ng Espanyol sa buong mundo, kadalasan sa pamamagitan ng mga mayayamang pagtitipon na pang-promosyon, na nangangako sa kanila ng mataas na kita batay sa pagbabahagi ng kita mula sa hindi umiiral na Crypto mining at mga aktibidad sa pangangalakal.

Ayon sa mga dokumento ng korte, hinikayat ng mga promotor ng Forcount ang kanilang mga biktima sa pamamagitan ng pangako sa kanila ng "kalayaan sa pananalapi" at pagpapakita ng kanilang sariling personal na yaman sa anyo ng mga mamahaling kotse at damit ng designer - habang sabay-sabay na nagnanakaw ng mga deposito ng mamumuhunan at nilalabahan ang kanilang mga nakuhang kita sa pamamagitan ng mga kumpanya ng shell at real estate.

ONE sa mga magkasabwat nina Nunez at Hernandez, ang American citizen na si Juan Tacuri, 46, umamin ng guilty sa ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud noong Hunyo. Sumang-ayon din siyang i-forfeit ang $4 milyon sa criminal proceeds, gayundin ang real estate na binili gamit ang mga pondo ng biktima, bilang bahagi ng kanyang plea bargain.

Si Tacuri ay sintensiyahan sa New York sa Setyembre 24 ni District Judge Analisa Torres, ang hukom na nangangasiwa sa demanda ng US Securities and Exchange Commission (SEC) laban sa kumpanya ng Crypto na Ripple.

Hahatulan ni Torres si Nunez sa Nobyembre 11. Wala pang nakatakdang petsa ng sentencing para kay Hernandez.