2 promotores do esquema Ponzi Forcount Cripto se declaram culpados de conspiração de fraude eletrônica

Mais dois promotores do esquema Ponzi de Cripto Forcount — um golpe sediado no Brasil que enganou investidores de língua espanhola em US$ 8,4 milhões entre 2017 e 2021 — se declararam culpados por seus papéis no esquema.

Em 22 de julho,Néstor Nuñez, 66, e Antonia Perez Hernandez, 49, separadamentedeclarou-se culpado a uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, cuja pena máxima é de 20 anos de prisão federal.

Os promotores dizem que Nunez, um cidadão espanhol, foi pago para se apresentar como o CEO do esquema Forcount, usando o pseudônimo “Salvador Molina”. O verdadeiro líder do esquema era supostamente o brasileiro Francisley Da Silva, de 39 anos, que foi preso pelas autoridades brasileiras em 2022. Hernandez era um promotor sênior do esquema.

Entre 2017 e 2021, os promotores do Forcount visaram falantes de espanhol em todo o mundo, geralmente por meio de eventos promocionais luxuosos, prometendo-lhes altos retornos com base na divisão de lucros de atividades inexistentes de mineração e negociação de Cripto .

De acordo com documentos judiciais, os promotores do Forcount atraíram suas vítimas prometendo-lhes "liberdade financeira" e exibindo sua própria riqueza pessoal na forma de carros de luxo e roupas de grife - enquanto simultaneamente roubavam depósitos de investidores e lavavam seus ganhos ilícitos por meio de empresas de fachada e imóveis.

Um dos conspiradores de Nunez e Hernandez, o cidadão americano Juan Tacuri, 46, declarou-se culpado a uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica em junho. Ele também concordou em perder US$ 4 milhões em lucros criminais, bem como imóveis comprados com fundos de vítimas, como parte de seu acordo judicial.

Tacuri será sentenciado em Nova York em 24 de setembro pela juíza distrital Analisa Torres, a juíza que supervisiona o processo da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra a empresa de Cripto Ripple.

Torres sentenciará Nunez em 11 de novembro. Ainda não há data definida para a sentença de Hernandez.