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Crime
Le « roi de la Crypto » canadien et son associé arrêtés et accusés de fraude dans une prétendue escroquerie de Ponzi de 30 millions de dollars
Aiden Pleterski, 25 ans, aurait été kidnappé, battu et torturé par cinq de ses victimes présumées l'été dernier.
La police chinoise démantèle une opération illégale de cryptomonnaie d'une valeur de 296 millions de dollars : rapport
La police de la ville de Panshi, dans le Jilin, a arrêté six personnes pour avoir dirigé une « banque clandestine ».
Le PDG de Binance, Teng, déclare que le Nigéria doit libérer Gambaryan, la détention créant un « nouveau précédent dangereux »
En janvier, l'entreprise a refusé de payer une demande de « personnes inconnues » pour régler les allégations.
Elliptic, spécialiste de la blockchain, explore l'IA et la lutte contre le blanchiment d'argent à partir de 200 millions de transactions Bitcoin.
Les modèles d'activités illicites impliquant des groupes de nœuds Bitcoin et des chaînes de transactions sont décrits dans un article de recherche d'Elliptic et du MIT-IBM Watson AI Lab.
Jebara Igbara, alias « Jay Mazini », condamné à 7 ans de prison pour fraude liée aux cryptomonnaies
Igbara a perpétré de multiples fraudes et a escroqué des investisseurs d'au moins 8 millions de dollars.
Un Indien plaide coupable d'avoir créé un faux site Web Coinbase et d'avoir volé 9,5 millions de dollars en Crypto
Selon les documents judiciaires, Chirag Tomar a utilisé ses gains mal acquis pour acheter des Rolex, des Lamborghini, des Porsche et bien plus encore.
Sam Bankman-Fried mérite une vie après la prison
Il a causé un tort incalculable, mais demander une peine supérieure à 25 ans est injuste envers l’homme et l’industrie qu’il représentait autrefois.
Le Nigeria accuse Binance d'évasion fiscale après l'évasion d'un dirigeant détenu : rapports
ONEun des deux hauts dirigeants de Binance détenus par le gouvernement s'est échappé, ont rapporté les médias locaux ce week-end.
Verdict de culpabilité pour une femme accusée de blanchiment de Bitcoin lié à une fraude présumée de 6 milliards de dollars en Chine, selon Bloomberg
La police britannique a saisi plus de 1,7 milliard de livres (2,2 milliards de dollars) de Bitcoin en 2018.
Les pertes liées aux arnaques aux investissements en Crypto aux États-Unis ont augmenté de 53 % pour atteindre 3,94 milliards de dollars en 2023, selon le FBI.
Dans l'ensemble, la fraude à l'investissement a augmenté de 38 %, passant de 3,31 milliards de dollars à 4,57 milliards de dollars, selon le rapport 2023 du bureau sur la criminalité sur Internet, la Crypto étant le type d'escroquerie le plus important.
