L'organisme de surveillance des sanctions américaines affirme qu'un portefeuille de Crypto lié à la Russie a traité 5 millions de dollars

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a lancé une nouvelle vague massive de sanctions contre les entreprises industrielles russes, ainsi que contre les personnes et entités qui ont aidé la Russie à transférer de l’argent pendant que le pays menait une guerre en Ukraine.

Parmi les 22 individus et 104 entités duliste des sanctions publié vendredi, il existe un portefeuille de Cryptomonnaie , repéré pour la première fois par la société de renseignement blockchain Elliptique. Le portefeuille sur la blockchain Ethereum appartient à un résident des Émirats arabes unis de 48 ans originaire d'Irlande, John Desmond Hanafin, selon l'OFAC.

Un portefeuille lié à une entreprise qu'il dirigeait, selon les données de la blockchain, a reçu plus de 5,2 millions de dollars en Tether stablecoin (USDT) depuis le début de la guerre.

Selon l'OFAC, Hanafin a aidé des citoyens russes fortunés à obtenir des passeports d'autres pays, ainsi qu'à transférer de l'argent à travers les frontières alors que la Russie a été coupée des principaux réseaux de paiement mondiaux par des sanctions antérieures.

En tant que PDG de Huriya Private FZE LLE, une entité de capital-investissement et de structuration d'entreprise basée aux Émirats arabes unis, Hanafin a contribué au transfert d'argent de la Russie vers les Émirats arabes unis, en utilisant son entreprise comme intermédiaire, l'OFAC.communiqué de pressePour lancer les opérations aux Émirats arabes unis, Hanafin a travaillé en collaboration avec Yulia Sergeeva, employée d'une société de banque d'investissement basée à Moscou, Aquila Capital Group, qui est également sous sanctions actuellement.

On ne sait pas précisément à quelles fins Hanafin et son entreprise ont utilisé les Crypto. Le portefeuille désigné par l'OFAC a reçu de nombreuses transactions importantes depuis février 2022, ONE une pour un montant allant jusqu'à 1 132 000 USDT. La majeure partie de l'argent transféré sur le portefeuille provenait de plateformes d'échange centralisées comme Binance, Huobi, OKX et FTX, aujourd'hui en faillite, selon les données d'Etherscan.

L'OFAC a également sanctionné Cryptovenience et CryptAnet, des sociétés contrôlées par un ressortissant suisse, Anselm Oskar Schmucki.

« Schmucki contrôle un réseau mondial de sociétés écrans et a eu des relations financières étroites avec un individu accusé de crimes financiers et une société soupçonnée d'avoir des liens avec le crime organisé russe et le blanchiment d'argent », indique le communiqué de presse de l'OFAC.

Cryptovenience est une entité estonienne proposant des cartes plastiques pour le stockage et l'utilisation de cryptomonnaies. CryptAnet est spécialisée dans la vente en gros de métaux et de minerais métalliques, selon ses informations.Registre des entreprises estonien données.