Pinaghihinalaan ng US Sanctions Watchdog ang Russia-Linked Crypto Wallet na Naproseso ng $5M

Ang U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ay naglunsad ng isang bagong napakalaking alon ng mga parusa laban sa mga kumpanyang pang-industriya ng Russia, gayundin ang mga tao at entity na tumulong sa Russia na ilipat ang pera habang ang bansa ay nakikipagdigma sa Ukraine.

Kabilang sa 22 indibidwal at 104 entity sa listahan ng mga parusa na inilathala noong Biyernes, mayroong ONE Cryptocurrency wallet, unang nakita ng blockchain intelligence company Elliptic. Ang wallet sa Ethereum blockchain ay kabilang sa isang 48-yo United Arab Emirates residente mula sa Ireland, John Desmond Hanafin, ayon sa OFAC.

Isang wallet na may kaugnayan sa isang kumpanyang pinamunuan niya, ayon sa blockchain data, ay nakatanggap ng mahigit $5.2 milyon sa Tether stablecoin (USDT) mula noong simula ng digmaan.

Ayon sa OFAC, tinulungan ni Hanafin ang mga mamamayan ng Russia na may malaking halaga na makakuha ng mga pasaporte mula sa ibang mga bansa, pati na rin ang paglipat ng pera sa mga hangganan habang ang Russia ay naputol mula sa mga pangunahing pandaigdigang network ng pagbabayad ng mga nakaraang parusa.

Bilang chief executive officer ng Huriya Private FZE LLE, isang pribadong equity at corporate structuring entity na nakabase sa UAE, tumulong si Hanafin na ilipat ang pera mula sa Russia papunta sa UAE, gamit ang kanyang kumpanya bilang tagapamagitan, ang OFAC press release sabi. Upang ilunsad ang mga operasyon sa UAE, nakipagtulungan si Hanafin kay Yulia Sergeeva, empleyado ng isang kumpanya sa pagbabangko ng pamumuhunan na nakabase sa Moscow na Aquila Capital Group, na nasa ilalim din ng mga parusa ngayon.

Hindi malinaw para sa kung anong layunin ginamit ni Hanafin at ng kanyang kumpanya ang Crypto. Ang wallet na itinalaga ng OFAC ay nakatanggap ng maraming malalaking transaksyon mula noong Peb. 2022, ONE para sa hanggang 1,132,000 USDT. Karamihan sa pera na ipinadala sa wallet ay nagmula sa mga sentralisadong palitan tulad ng Binance, Huobi, OKX at ang ngayon-bangkarote na FTX, ayon sa data sa Etherscan.

Pinahintulutan din ng OFAC ang Cryptovenience at CryptAnet, mga kumpanyang kinokontrol ng isang Swiss national na si Anselm Oskar Schmucki.

"Kinokontrol ng Schmucki ang isang pandaigdigang network ng mga kumpanya ng shell at nagkaroon ng malapit na relasyon sa pananalapi sa isang indibidwal na kinasuhan ng mga krimen sa pananalapi at isang kumpanyang may pinaghihinalaang mga link sa organisadong krimen ng Russia at money laundering," sabi ng pahayag ng OFAC.

Ang Cryptovenience ay isang Estonian entity na nag-aalok ng mga plastic card para sa pag-iimbak at paggastos ng mga cryptocurrencies. Ang CryptAnet ay nasa negosyo ng pakyawan ng mga metal at metal ores, ayon sa Estonian business registry datos.