Надзорный орган США по санкциям утверждает, что связанный с Россией Криптo обработал 5 миллионов долларов

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело новую масштабную волну санкций против российских промышленных компаний, а также лиц и организаций, которые помогали России переводить деньги, пока страна вела войну на Украине.

Среди 22 лиц и 104 организаций всписок санкций опубликовано в пятницу, есть ONE Криптовалюта кошелек, впервые обнаруженный компанией по разведке блокчейнов Эллиптический.кошелек По данным OFAC, на блокчейне Ethereum принадлежит 48-летнему жителю Объединенных Арабских Эмиратов из Ирландии Джону Десмонду Ханафину.

Согласно данным блокчейна, с начала войны на кошелек, связанный с компанией, которую он возглавлял, поступило более 5,2 млн долларов в стейблкоине Tether (USDT).

По данным OFAC, Ханафин помогал состоятельным гражданам России получать паспорта других стран, а также переводить деньги через границы, в то время как Россия была отрезана от основных мировых платежных сетей из-за предыдущих санкций.

Будучи генеральным директором Huriya Private FZE LLE, компании, занимающейся прямыми инвестициями и корпоративным структурированием, базирующейся в ОАЭ, Ханафин помогал переводить деньги из России в ОАЭ, используя свою фирму в качестве посредника, OFACпресс-релизсказал. Для запуска операций в ОАЭ Ханафин работал вместе с Юлией Сергеевой, сотрудницей московской инвестиционно-банковской компании Aquila Capital Group, которая сейчас также находится под санкциями.

Неясно, для каких целей Ханафин и его компания использовали Криптo. Кошелек, обозначенный OFAC, получил ряд крупных транзакций с февраля 2022 года, ONE достигла 1 132 000 USDT. Большая часть денег, отправленных на кошелек, поступила с централизованных бирж, таких как Binance, Huobi, OKX и ныне обанкротившейся FTX, согласно данным Etherscan.

OFAC также ввело санкции против Cryptovenience и CryptAnet, фирм, контролируемых гражданином Швейцарии Ансельмом Оскаром Шмуцки.

«Шмуки контролирует глобальную сеть подставных компаний и имеет тесные финансовые отношения с лицом, обвиняемым в финансовых преступлениях, и компанией, подозреваемой в связях с российской организованной преступностью и отмыванием денег», — говорится в пресс-релизе OFAC.

Cryptovenience — это эстонская компания, предлагающая пластиковые карты для хранения и расходования криптовалют. CryptAnet занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами, согласноЭстонский реестр предприятий данные.