- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Ponzi Schemes
Ang Tagapagtatag ng GemCoin ay sinentensiyahan ng 10 Taon para sa $147M Crypto Scheme
Ang hukom ay nagtakda ng isang pagdinig sa pagbabayad para sa mga namumuhunan ng biktima para sa tag-init na ito.
Nakakuha ang Lalaki ng 6 na Taon para sa $25M Diamond at Crypto Ponzi Scheme
Si Jose Angel Aman, na kinasuhan sa pagpapatakbo ng mapanlinlang na pamamaraan ng pamumuhunan, ay sinentensiyahan na magsilbi ng anim na taon sa pederal na bilangguan at magbayad ng mahigit $23 milyon bilang restitusyon sa biktima ng isang pederal na hukuman sa Florida.
Ang Departamento ng Hustisya ng US ay nag-extradites sa Diumano'y Co-Founder ng Crypto Ponzi Scheme Mula sa Panama
Ang akusado, si Gutemberg Dos SANTOS, ay kinasuhan sa isang sakdal at na-extradite mula sa Panama noong Nob. 25.
Nakuha ng mga Awtoridad ng China ang Malaking $4B sa Crypto Mula sa PlusToken Scam
Ang mga cryptocurrencies na nagkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar ay nasamsam sa panahon ng pagsugpo ng pulisya sa PlusToken Ponzi scheme sa China.
Pinasok ng Korte ang $900K na Hatol Laban sa Crypto Ponzi Scammer sa ngalan ng CFTC
Ang Venture Capital Investments Ltd. ay nakalikom ng $534,829 mula sa 72 na biktima, maling nangangako na mamuhunan ng mga pondo sa Bitcoin at iba pang mga asset.
Inakusahan ng Pederal na Hurado ang Tatlong Inakusahan ng Pagpanggap bilang mga Pastor sa Diumano'y $28M na Ponzi Scheme
Bukod sa pagharap sa mga kasong kriminal, ang mga akusado na pseudo-pastor ay kinasuhan ng CFTC at ng SEC ng diumano'y nanghihingi ng mahigit 1,000 tao para sa isang pekeng Crypto fund.
Sa loob ng Crypto 'Ponzi': Paano Nalutas ang $6.5M Banana.Fund Fraud
Sinusubukan ng mga awtoridad ng US na ibalik ang $6.5 milyon sa Bitcoin at Tether sa mga biktima ng di-umano'y Ponzi scheme.
Ang Quadriga ay Isang Ponzi Scheme, Sabi ng Ontario Securities Regulator
BAGONG: Ang Ontario Securities Commission ay nag-publish ng isang masakit na ulat na tinatawag na ngayon-defunct Canadian exchange QuadrigaCX isang "Ponzi," at tinutuligsa ang mga gawi ng founder at CEO na si Gerald Cotten.
Kinasuhan ng CFTC ang Di-umano'y Crypto Ponzi Scammer para sa $500K Pagnanakaw
Sinisingil ng CFTC ang Breonna Clark at Venture Capital Investments ng mga mapanlinlang na mamumuhunan sa pamamagitan ng pagpapanggap na nagpapatakbo ng isang commodity pool na namuhunan sa mga kontrata ng Crypto at foreign currency.
Inaresto ng US ang 3 sa Di-umano'y Crypto Mining Pool Fraud Scheme
Inaresto ng mga awtoridad ng U.S. ang tatlong miyembro ng BitClub Network, na sinasabing ang mining pool ay isang matagal nang Ponzi scheme.
