- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Fraud
Nakakuha ang SEC ng Emergency Asset Freeze Laban sa Virgil Capital
Si Stefan Qin, ang 23-taong-gulang na tagapagtatag ng Virgil Capital, ay inakusahan ng SEC ng "fabricated records" para sa hindi pag-redeem ng $3.5 milyon sa mga pamumuhunan at pagtatangkang mag-withdraw ng $1.7 milyon sa mga pondo ng mamumuhunan upang bayaran ang mga Chinese loan shark.
Crypto Hedge Fund Founder Stefan Qin Inakusahan ng Panloloko ng SEC
Inaakusahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang tagapagtatag ng hedge fund na Virgil Capital ng pandaraya.
Nakakuha ang Lalaki ng 6 na Taon para sa $25M Diamond at Crypto Ponzi Scheme
Si Jose Angel Aman, na kinasuhan sa pagpapatakbo ng mapanlinlang na pamamaraan ng pamumuhunan, ay sinentensiyahan na magsilbi ng anim na taon sa pederal na bilangguan at magbayad ng mahigit $23 milyon bilang restitusyon sa biktima ng isang pederal na hukuman sa Florida.
Nakuha ng US ang $24M sa Crypto bilang Bahagi ng Brazilian Probe sa $200M Fraud Scheme
Inihayag ng Kagawaran ng Hustisya ng US noong Miyerkules ang pag-agaw ng $24 milyon sa Cryptocurrency pagkatapos ng Request mula sa Brazilian police.
Sinisingil ng US ang Stanford Crypto Group Director ng Panloloko sa Kanyang Dating Employer – ang Fed
Si Lawrence Rufrano diumano ay itinago ang kanyang trabaho sa Stanford at blockchain startup Factom mula sa mga regulator ng mga benepisyo sa kapansanan.
Ang Bitcoin Escrow Chief ay Umamin na Nagkasala sa Crypto Fraud, Inutusan din na Magbayad ng $7.4M
Ang pinuno ng kumpanya ng Volantis escrow ay nahaharap ng hanggang 10 taon sa bilangguan para sa panloloko ng mga customer.
Pinagtatalunan ng Malta ang Mga Claim sa Registry ng Crypto Arbitrage Hub Arbitly
Ang Crypto licensure at registration claims ng Arbitly ay huwad, ayon sa financial regulator ng Malta.
Inakusahan ng Pederal na Hurado ang Tatlong Inakusahan ng Pagpanggap bilang mga Pastor sa Diumano'y $28M na Ponzi Scheme
Bukod sa pagharap sa mga kasong kriminal, ang mga akusado na pseudo-pastor ay kinasuhan ng CFTC at ng SEC ng diumano'y nanghihingi ng mahigit 1,000 tao para sa isang pekeng Crypto fund.
Binance at Oasis Labs Naglunsad ng Alliance para Labanan ang Crypto Fraud at Hacks
Ang layunin ay isang komprehensibong database ng impormasyong nakuha mula sa mga nakaraang hack at pandaraya na ginamit upang aktibong labanan ang mga hinaharap. Sinusuportahan ng platform ang mga blockchain ng Bitcoin, Ethereum, TRX at EOS .
Sa loob ng Crypto 'Ponzi': Paano Nalutas ang $6.5M Banana.Fund Fraud
Sinusubukan ng mga awtoridad ng US na ibalik ang $6.5 milyon sa Bitcoin at Tether sa mga biktima ng di-umano'y Ponzi scheme.
