- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Fraud
Ang Co-Founder ng Centra Tech ay Umamin na Nagkasala sa Panloloko Pagkatapos ng $25M Token Sale
Isang co-founder ng celebrity-backed Centra Tech Crypto scam ang umamin ng guilty sa kanyang papel sa $25 milyon na mapanlinlang na ICO.
Inamin ng May-ari ng Crypto Exchange ang Laundering $1.8M sa Online Auctions Fraud
Ang may-ari ng Romanian Crypto exchange na CoinFlux ay umamin sa paglalaba ng pera sa isang mapanlinlang na pamamaraan na kinasasangkutan ng mga pekeng eBay ad at isang car wash.
Ang mga Kriminal ng Crypto ay Nagnakaw na ng $1.4B noong 2020, Sabi ng CipherTrace
Inilalagay ng figure ang 2020 sa track upang maging pangalawang pinakamamahal na taon sa kasaysayan ng Crypto.
Ang Blockchain ID Solution ay naglalayong harapin ang Spike sa Delivery Fraud sa gitna ng Coronavirus Measures
Ang Nuggets, isang digital na pagkakakilanlan at platform ng mga pagbabayad, ay nakabuo ng isang paraan upang tanggapin ang mga paghahatid nang hindi nangangailangan ng pisikal na lagda upang labanan ang pagtaas ng pandaraya sa panahon ng pandemya ng coronavirus.
Meet the Russian Man Whose Job It Is to Fake Token Activity (Full Interview)
CoinDesk presents the full interview with Alexey Andryunin, the Russian market maker whose job it was to make tokens look better than they were.
Inaangkin ng CFTC ang 'Massive Fraudulent' Scheme na Niloko ang mga Investor ng $20M
Ang CFTC ay pinaghihinalaang tatlong indibidwal at mga kaakibat na entity ang nanlinlang sa mga namumuhunan sa Crypto at binary options mula sa $20 milyon sa loob ng 5 taon.
Idinemanda ng SEC ang Dropil Founder para sa Panloloko Pagkatapos ng $1.8M Token Sale
Sinisingil ng SEC ang tatlong residente ng California ng nanloloko sa mga mamumuhunan ng $1.8 milyon sa pamamagitan ng hindi rehistradong token sale.
Sinisingil ng CFTC ang Residente ng Florida Sa Mga Mapanlinlang na Crypto Investor Mula sa $1.6M
Ang di-umano'y CFTC na residente ng Florida na si Alan Friedland ay nanlinlang ng mga mamumuhunan mula sa $1.6 milyon, na nangangako ng mga pagbabalik sa pamamagitan ng kanyang "Compcoin" token at isang algorithmic trading software na hindi kailanman naging materyal.
Iniutos ng mga Regulator ng Estado ng US na I-shut Down ang 'Fraudulent' Crypto Mining Scheme
Ang Texas State Securities Board at Alabama Securities Commission ay naghain ng isang emergency na aksyon laban sa Ultra Mining, na sinasabing nag-aalok ito ng mga hindi rehistradong securities sa pamamagitan ng pangako na doblehin ang mga pamumuhunan sa isang cloud mining scheme.
Inakusahan ng mga Biktima ang Wells Fargo Subsidiary ng Pagbulag-bulagan sa $35M Crypto Ponzi
Sinasabi ng mga nagsasakdal na hindi sinuri ng Wells Fargo Advisors ang mga aktibidad ng isang financial advisor na inakusahan ng panloloko sa 150 na mamumuhunan.
