- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Fraud
SEC Files Fraud Charges Laban sa Mga Promoter ng NovaTech, Di-umano'y $650M Crypto Pyramid Scheme
Sinasabi ng SEC na ang pamamaraan ay nakalikom ng pera mula sa higit sa 200,000 mamumuhunan sa buong mundo, marami sa kanila ay mga Haitian-American, kasunod ng isang katulad na demanda na isinampa noong Hunyo ng New York Attorney General.
I-Tether para Labanan ang $3.3 Billion na 'Shakedown' na Litigation ng Celsius
Noong Biyernes, hiniling Celsius sa korte ng US na utusan Tether na isuko ang kabuuang 57,428.64 Bitcoin.
Crypto Hacks Net $19B Mula noong 2011 at Lumalago Pa rin ang Ilegal na Aktibidad sa Blockchain
Sa nakalipas na 13 taon, 785 na pagnanakaw ng Crypto ang naganap, sabi ng Crystal Intelligence.
Inihain ng NYAG ang 2 Crypto Pyramid Scheme, Mga Promoter na Tinatarget ang mga Haitian-American sa $1B Scam
Ang mga founder ng NovaTech na sina Cynthia at Eddy Petion ay diumano'y nabiktima ng mga taong nagsasalita ng Creole na nagsisimba at nag-advertise ng kanilang pamamaraan bilang isang paraan upang makakuha ng "kalayaan mula sa plantasyon."
Epoch Times CFO Sinisingil ng $67M Fraud Scheme na Kinasasangkutan ng Crypto Platform
Ang mga nalikom sa krimen ay karaniwang binili ng mga kalahok sa scheme sa mga may diskwentong rate na hanggang 80 cents kada dolyar kapalit ng hindi natukoy Cryptocurrency.
Inilalarawan ng U.S. Treasury ang mga NFT bilang 'Lubhang Madaling Gamitin sa Panloloko at Mga Scam'
"Ang mga ipinagbabawal na aktor ay maaaring gumamit ng mga NFT upang i-launder ang mga nalikom mula sa mga predicate na krimen, kadalasang kasama ng iba pang mga pamamaraan upang malabo ang ipinagbabawal na pinagmumulan ng mga nalikom ng krimen," natuklasan ng Treasury.
Ang British-Chinese Money Lander ay sinentensiyahan ng 6 na Taon sa Pagkakulong dahil sa Papel sa $6B Panloloko: FT
Si Jian Wen, 42, na sinasabing nagsagawa ng laundering sa ngalan ng kanyang dating amo, ay napatunayang nagkasala noong Marso
Ito na (Sana) ang Huling Artikulo ng CoinDesk na Banggitin si Craig Wright
Siya ay "hindi kasing talino gaya ng inaakala niya," sabi ng isang Hukom sa U.K. na sinusuri ang maraming kaduda-dudang legal na maniobra ng Australian computer scientist.
Ang ' Crypto King' at Associate ng Canada ay Arestado, Kinasuhan ng Panloloko sa Di-umano'y $30M Ponzi Scheme
Si Aiden Pleterski, 25, ay iniulat na kinidnap, binugbog at pinahirapan ng lima sa kanyang mga umano'y biktima noong summer.
Si Jebara Igbara, AKA 'Jay Mazini,' na sinentensiyahan ng 7 Taon sa Pagkakulong para sa Crypto-Related Fraud
Si Igbara ay nagsagawa ng maraming mga pakana ng pandaraya at niloko ang mga namumuhunan na hindi bababa sa $8 milyon.