Share this article
BTC
$105,411.57
+
0.18%ETH
$2,504.12
+
0.25%USDT
$1.0003
-
0.02%XRP
$2.2178
+
1.26%BNB
$649.26
+
0.09%SOL
$148.91
-
1.75%USDC
$0.9997
+
0.00%DOGE
$0.1823
-
2.13%TRX
$0.2861
+
2.09%ADA
$0.6563
-
1.91%HYPE
$35.41
+
4.51%SUI
$3.1930
-
2.35%LINK
$13.65
-
2.55%AVAX
$20.32
-
3.52%LEO
$9.1100
+
0.63%XLM
$0.2660
-
0.34%BCH
$412.62
+
0.66%TON
$3.1372
-
1.79%SHIB
$0.0₄1247
-
2.71%HBAR
$0.1673
-
1.46%Mag-sign Up
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars at Events
Crypto Hedge Fund Founder Stefan Qin Inakusahan ng Panloloko ng SEC
Inaakusahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang tagapagtatag ng hedge fund na Virgil Capital ng pandaraya.
Ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsumbong ang nagtatag ng hedge fund Virgil Capital, na dalubhasa sa Cryptocurrency arbitrage, ng pandaraya.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
- Si Stefan Qin, ang 23-taong-gulang na tagapagtatag ng Virgil Capital, ay inakusahan ng SEC ng "fabricated records" para sa hindi pag-redeem ng $3.5 milyon sa mga pamumuhunan at pagtatangkang mag-withdraw ng $1.7 milyon sa mga pondo ng mamumuhunan upang bayaran ang mga Chinese loan shark, sinabi ng SEC.
- Noong Martes, nag-apply ang SEC kay U.S. District Judge Lorna Schofield sa Southern District ng New York para sa isang emergency order na suspindihin ang $25 milyon sa mga digital asset na pag-aari ng isa pang pondo na pinamamahalaan ng Qin.
- Inaakusahan ng SEC si Qin ng pandaraya na kinasasangkutan ng Virgil Sigma Fund LP ng New York at VQR Multistrategy Fund LP ng Cayman Islands.
- Ang hedge fund manager ay inaakusahan ng pagbabago ng spreadsheet tracking investments sa 39 na Cryptocurrency trading platform noong 2019.
- Sa unang bahagi ng taong ito, maling ipinaalam ni Qin sa mga namumuhunan na naghahanap upang kunin ang $3.5 milyon na pamumuhunan mula sa kanilang mga pondo na ang pera ay ililipat sa VQR Multistrategy Fund ngunit ang mga pondo ay hindi nailipat, ayon sa SEC.
- Hiniling din ni Qin sa VQR head trader na si Antonio Hallak na tumulong sa pag-withdraw ng $1.7 milyon mula sa pondo, na sinasabing humiram siya ng pera mula sa mga Chinese loan shark upang mamuhunan sa Sigma fund, ayon sa Reuters.
- Si Qin, na sinabi ng SEC na pinaniniwalaan na kasalukuyang nasa South Korea, ay handa na makipagtulungan sa SEC at "nakatuon sa pagtiyak na walang mamumuhunan ang nasaktan," sabi ng kanyang mga abogado, sabi ng Reuters.
- Ang SEC ay humihingi ng utos na permanenteng pumipigil kay Qin na lumahok sa pagbebenta, pagpapalabas, pagbili o alok ng anumang seguridad maliban sa kanyang personal na account, isang disgorgement ng mga kita at mga parusang sibil.
Read More: Sinisingil ng SEC ang Dating Senador ng Estado Dahil sa 'Scam' ng Digital Asset
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar has contributed to The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week and more. Tanzeel trained as a foreign correspondent at the University of Helsinki, Finland and newspaper journalist at the University of Central Lancashire, UK. She holds a BA (Honours) in English Literature from the Manchester Metropolitan University, UK and completed a semester abroad as an ERASMUS student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. She is NCTJ Qualified - Media Law, Public Administration and passed the Shorthand 100WPM with distinction. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
Top Stories
