Pormal na Inilatag ng Italy ang Mga Bagong Kinakailangan sa AML ng Mga Crypto Firm

Nag-publish ang Italy ng mga bagong panuntunan laban sa money laundering (AML) para sa mga Crypto firm, ayon sa a gazette may petsang Pebrero 14.

Ang mga panuntunan, na naaprubahan noong Enero, ay nagbabalangkas ng mga kinakailangan sa pagpaparehistro at pag-uulat para sa mga virtual asset service provider (VASP) na naaayon sa European Union's ikalimang direktiba ng AML at ang Financial Action Task Force (FATF) mga alituntunin para sa mga Crypto firm. Ang kanilang publikasyon sa pormal na journal ng talaan ng Italya ay nagpapahiwatig na ang mga patakaran ay handa nang magkabisa.

Tinukoy ng dokumento kung ano ang kinakailangan ng mga VASP na mairehistro sa isang espesyal na roster para sa mga Crypto firm. Ayon sa dokumento, ang pagpaparehistro sa roster na pinananatili ni ay kinakailangan kung ang mga kumpanya ay mag-aalok ng anumang digital-asset related services sa bansa.

Na-publish ang mga bagong panuntunan habang ang mga mambabatas sa European Union (EU) ay naghahanda nang magsimula mga talakayan sa iminungkahing pakete ng regulasyon para sa mga asset ng Crypto . Ang Mga Markets sa Crypto Assets (MiCA) package na naglalayong magtakda ng mga pamantayan at kinakailangan sa antas ng EU para sa mga issuer ng Cryptocurrency , service provider at user.

Higit sa lahat, ito ay naghahanap upang mag-set up ng isang passportable na lisensya para sa mga Crypto firm na magbibigay-daan sa mga kumpanya na madaling gumana sa lahat ng EU-member states kung sila ay ganap na nakarehistro at sumusunod sa ONE EU jurisdiction.

Gayunpaman, kasama sa mga bagong panuntunan ng Italy ang isang kinakailangan na T lubos na naaayon sa ambisyosong lisensya ng EU para sa pasaporte para sa mga VASP.

Upang maging kwalipikado para sa pagpaparehistro sa espesyal na roster para sa mga aprubadong VASP sa Italy, lahat ng entity ay dapat sumunod sa Artikulo 17-bis ng isang direktiba noong 2008 na may kaugnayan sa mga kontrata ng kredito, sabi ng dokumento.

Ayon sa Artikulo, ang anumang VASP mula sa ibang bansa sa EU ay dapat magkaroon ng permanenteng establisyimento, o matatag na organisasyon, sa Italy upang makapagparehistro bilang isang aprubadong VASP.

A ulat sa mga bagong panuntunang inilathala ng Lexia Avvocati, isang independiyenteng Italyano na law firm, ang nag-interpret matatag na organisasyon ibig sabihin ay sangay o subsidiary.

"Alinsunod dito, ang mga VASP na inkorporada sa ibang mga estadong miyembro ng EU ay kailangang mag-set up ng isang sangay o subsidiary ng Italyano upang gumana sa mga customer na Italyano. Ang mga VASP na itinatag sa mga ikatlong bansa ay kailangang magsama ng isang subsidiary ng Italyano," sabi ng ulat.

Bilang karagdagan sa kinakailangan sa pagpaparehistro, sinasabi ng dokumento na dapat iulat ng mga VASP ang lahat ng impormasyong kinakailangan sa ilalim ng mga regulasyon ng AML sa Organismo Agenti e Mediatori (ang katawan na responsable sa pangangasiwa sa listahan ng VASP) sa katapusan ng bawat quarter. Ang pagpapatala ng VASP ay ise-set up sa loob ng 90 araw pagkatapos mailathala ang dokumentong ito.