Італія офіційно встановлює нові вимоги Крипто щодо боротьби з відмиванням коштів

Італія опублікувала нові правила боротьби з відмиванням грошей (AML) для Крипто , повідомляє a бюлетень від 14 лют.

Правила, затверджені в січні, окреслюють вимоги щодо реєстрації та звітності для постачальників послуг віртуальних активів (VASP), які відповідають вимогам Європейського Союзу. п'ята директива AML та Група розробки фінансових заходів (FATF) настанови для Крипто . Їх публікація в офіційному журналі записів Італії вказує на те, що правила готові набрати чинності.

Документ визначає вимоги до VASP для реєстрації в спеціальному реєстрі для Крипто . Згідно з документом, реєстрація в реєстрі, який підтримує компанія, необхідна, якщо фірми хочуть пропонувати в країні будь-які послуги, пов’язані з цифровими активами.

Нові правила були опубліковані саме тоді, коли законодавці в Європейському Союзі (ЄС) готуються почати дискусії про запропонований регуляторний пакет для Крипто . The Ринки Крипто Пакет (MiCA) спрямований на встановлення стандартів і вимог на рівні ЄС для емітентів, постачальників послуг і користувачів Криптовалюта .

Зокрема, він прагне встановити паспортну ліцензію для Крипто , що дозволить компаніям легко працювати в усіх державах-членах ЄС, якщо вони повністю зареєстровані та відповідають вимогам в ONE юрисдикції ЄС.

Однак нові правила Італії включають вимогу, яка T зовсім узгоджується з амбітною паспортною ліцензією ЄС для VASP.

Щоб отримати право на реєстрацію в спеціальному реєстрі затверджених VASP в Італії, усі організації повинні відповідати Стаття 17-біс директиви 2008 року, що стосується кредитних контрактів, йдеться в документі.

Відповідно до статті, будь-який VASP з іншої країни ЄС повинен мати постійне представництво, або стабільна організація, в Італії, щоб мати можливість зареєструватися як затверджений VASP.

А звіт на нові правила, опубліковані Лексія Аввокаті, незалежна італійська юридична фірма, здійснює тлумачення стабільна організація означає філію або дочірнє підприємство.

"Відповідно, VASP, які зареєстровані в інших державах-членах ЄС, повинні будуть створити італійську філію або дочірню компанію, щоб працювати з італійськими клієнтами. VASP, засновані в третіх країнах, повинні будуть реєструвати італійську дочірню компанію", - йдеться у звіті.

Окрім вимог щодо реєстрації, у документі сказано, що VASP наприкінці кожного кварталу повинні повідомляти всю інформацію, необхідну відповідно до правил AML, до Organismo Agenti e Mediatori (органу, відповідального за нагляд за реєстром VASP). Реєстр VASP буде створено протягом 90 днів після публікації цього документа.