Italia establece formalmente los nuevos requisitos AML para las empresas de Cripto

Italia ha publicado nuevas normas contra el lavado de dinero (ALD) para las empresas de Cripto , según un... gacetade fecha 14 de febrero.

Las normas, que se aprobaron en enero, describen los requisitos de registro e informes para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que se alinean con la Unión Europea.Quinta directiva contra el blanqueo de capitalesy el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)pautas Para las empresas de Cripto . Su publicación en el diario oficial de Italia indica que las normas están listas para entrar en vigor.

El documento especifica los requisitos que deben cumplir los VASP para registrarse en un registro especial para empresas de Cripto . Según el documento, la inscripción en este registro es obligatoria para que las empresas ofrezcan servicios relacionados con activos digitales en el país.

Las nuevas reglas se publicaron justo cuando los legisladores de la Unión Europea (UE) se preparan para comenzardiscusiones sobre el paquete regulatorio propuesto para los Cripto . El Mercados de Cripto El paquete (MiCA) busca establecer estándares y requisitos a nivel de la UE para emisores, proveedores de servicios y usuarios de Criptomonedas .

Lo más notable es que busca establecer una licencia que permita pasar el pasaporte de las empresas de Cripto , lo que les permitiría operar fácilmente en todos los estados miembros de la UE si están completamente registradas y cumplen con las normas en una jurisdicción de la UE.

Sin embargo, las nuevas reglas de Italia incluyen un requisito que no se alinea del todo con la ambiciosa licencia de pasaporte de la UE para los VASP.

Para calificar para el registro en la lista especial de VASP aprobados en Italia, todas las entidades deben cumplir conArtículo 17-bisde una directiva de 2008 relacionada con los contratos de crédito, dice el documento.

Según el artículo, cualquier VASP de otro país de la UE debe tener un establecimiento permanente, oorganización estable, en Italia para poder registrarse como VASP aprobado.

A informesobre las nuevas reglas publicadas porLexia Avvocati, un despacho de abogados italiano independiente, interpretaorganización establesignificar una sucursal o filial.

En consecuencia, los VASP constituidos en otros Estados miembros de la UE deberán establecer una sucursal o filial italiana para operar con clientes italianos. Los VASP establecidos en terceros países deberán constituir una filial italiana, según el informe.

Además del requisito de registro, el documento establece que los VASP deben reportar toda la información requerida por la normativa antilavado de dinero al Organismo Agenti e Mediatori (el organismo responsable de supervisar el registro de VASP) al final de cada trimestre. El registro de VASP se establecerá dentro de los 90 días siguientes a la publicación de este documento.