Inaresto ng mga Opisyal ang US Residente dahil sa Diumano'y Paglalaba ng Mga Nalikom sa Droga Gamit ang Crypto

Inaresto ng U.S. ang isang di-umano'y money launderer noong Martes sa Florida sa mga akusasyon ng paggamit ng mga cryptocurrencies at mga tseke ng cashier upang malabo ang pinagmulan ng mga pondong may kaugnayan sa pagpapatakbo ng droga.

Unang binanggit ng George Washington University's Seamus Hughes, ang reklamo, hindi selyadong Miyerkules, ay sinisingil Pedro Antonio Aquino-Eufracia na may sabwatan para sa diumano'y pagsali sa isang drug cartel, paglalaba ng mga pondo gamit ang kumbinasyon ng mga tseke ng cashier at cryptocurrencies.

Ayon sa pagsasampa sa District Court para sa Southern District ng Florida, sinabi ni U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) Special Agent Drew Gizzi na si Aquino-Eufracia ay bahagi ng "isang large-scale, international Money Laundering Organization" (MLO), na may mga indibidwal na nakabase sa New Jersey, Florida, Dominican Republic at iba pang hindi pinangalanang mga lokasyon.

"Ang pagsisiyasat, kabilang ang isang pagrepaso sa legal na nakuhang mga mobile na komunikasyon at iba pang elektronikong ebidensya, ay nagsiwalat na sa hindi bababa sa dalawang okasyon noong Abril at Mayo, 2018, ang Aquino-Eufracia ay sumang-ayon na tumanggap ng malaking halaga ng mga cash na nalikom sa gamot mula sa [isang co-conspirator] at pagkatapos ay na-convert ang pera sa virtual na pera," sabi ni Gizzi.

Ang dokumento ay nabanggit na "ang mga bitcoin ay nabuo at kinokontrol sa pamamagitan ng computer software na tumatakbo sa pamamagitan ng isang desentralisado, peer-to-peer na network," at ang Bitcoin ay pangunahing umiiral "bilang mga yunit ng isang internet-based na anyo ng pera."

"Isang may mataas na ranggo na miyembro" ng organisasyon ang nagsabi kay Aquino-Eufracia na i-deposito ang hindi natukoy na Crypto sa mga partikular na wallet, na umaasa ang organisasyon na palabuin ang mga detalye ng mga nalikom na pera.

Hindi tinukoy ng reklamo ang halaga ng dolyar para sa Crypto na diumano'y ginamit upang i-launder ang mga pondo o kung aling mga cryptocurrencies ang ginamit, bagama't Bitcoin (BTC) ay kasama.

Ayon kay Gizzi, ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ay nakasamsam ng halos $200,000 sa dolyar mula sa mga co-conspirator noong Hulyo 2018. Sa pangkalahatan, sinasabi niya na ang "milyong-milyong dolyar sa mga nalikom na pera sa droga" ay na-launder.

Ang isang warrant of arrest para kay Aquino-Eufracia ay nilagdaan ng isang pederal na hukom sa New Jersey noong Peb. 14 at tinatakan hanggang Peb. 19, kasunod ng kanyang pag-aresto. Bilang karagdagan sa DEA, ang criminal division ng Internal Revenue Service ay lumahok sa imbestigasyon.

Basahin ang warrant of arrest at reklamo sa ibaba: