Compartir este artículo
BTC
$104,578.94
+
2.56%ETH
$2,481.54
+
2.29%USDT
$1.0007
+
0.00%XRP
$2.1722
+
2.69%BNB
$644.48
+
1.77%SOL
$148.58
+
2.01%USDC
$0.9998
-
0.02%DOGE
$0.1805
+
5.12%TRX
$0.2787
+
0.19%ADA
$0.6573
+
3.96%HYPE
$33.73
+
0.26%SUI
$3.2358
+
9.33%LINK
$13.74
+
5.37%AVAX
$19.85
+
5.11%LEO
$8.9452
+
2.00%XLM
$0.2638
+
2.08%BCH
$395.81
+
3.25%TON
$3.1693
+
3.27%SHIB
$0.0₄1253
+
3.50%HBAR
$0.1658
+
3.07%Inscribirse
- Volver al menú
- Volver al menúPrecios
- Volver al menúInvestigación
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menúWebinars y Eventos
Funcionarios arrestan a residente estadounidense por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico con Cripto
Una organización de lavado de dinero "a gran escala" estaría utilizando Criptomonedas para lavar las ganancias de las ventas de drogas, según la denuncia de un agente de la DEA.
Estados Unidos arrestó el martes en Florida a un presunto lavador de dinero, acusado de utilizar criptomonedas y cheques de caja para ocultar el origen de fondos relacionados con el tráfico de drogas.
CONTINÚA MÁS ABAJO
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver Todos Los Boletines
Lo observó por primera vez la Universidad George Washington.Seamus HughesLa denuncia, revelada el miércoles, acusa a...Pedro Antonio Aquino-Eufraciacon conspiración por presuntamente participar en un cártel de drogas, lavar fondos utilizando una combinación de cheques de caja y criptomonedas.
Según la presentación en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida, el agente especial de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Drew Gizzi, alegó que Aquino-Eufracia era parte de "una organización de lavado de dinero internacional a gran escala" (MLO), con individuos radicados en Nueva Jersey, Florida, República Dominicana y otros lugares no identificados.
"La investigación, que incluye la revisión de comunicaciones móviles obtenidas legalmente y otras pruebas electrónicas, ha revelado que en al menos dos ocasiones, entre abril y mayo de 2018, Aquino-Eufracia aceptó grandes sumas de dinero provenientes de la venta de drogas de [un cómplice] y luego convirtió el dinero en moneda virtual", afirmó Gizzi.
El documento señaló que "los bitcoins se generan y controlan a través de un software informático que opera mediante una red descentralizada peer to peer" y que existen principalmente "como unidades de una forma de moneda basada en Internet".
"Un miembro de alto rango" de la organización supuestamente le dijo a Aquino-Eufracia que depositara las Cripto no reveladas en billeteras específicas, con la esperanza de ocultar los detalles de las ganancias en efectivo.
La denuncia no especificó un valor en dólares para las Cripto supuestamente utilizadas para lavar los fondos ni qué criptomonedas se utilizaron, aunque Bitcoin (BTC) fue incluido.
Según Gizzi, las autoridades incautaron casi 200.000 dólares a sus cómplices en julio de 2018. En total, afirma que se han blanqueado millones de dólares en efectivo provenientes del narcotráfico.
Un juez federal de Nueva Jersey firmó una orden de arresto contra Aquino-Eufracia el 14 de febrero, la cual permaneció sellada hasta el 19 de febrero, tras su arresto. Además de la DEA, la división criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) participó en la investigación.
Lea la orden de arresto y la denuncia a continuación:
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Principais Histórias
