Share this article
BTC
$101,193.27
-
1.17%ETH
$2,246.66
-
0.94%USDT
$1.0010
+
0.05%XRP
$2.0277
-
1.41%BNB
$620.95
-
1.52%SOL
$133.09
-
1.28%USDC
$1.0005
+
0.05%TRX
$0.2654
-
2.29%DOGE
$0.1527
-
0.92%ADA
$0.5461
-
0.63%HYPE
$36.00
+
8.04%WBT
$48.10
-
0.71%BCH
$453.30
-
2.78%SUI
$2.4961
-
2.11%LEO
$9.0004
+
0.52%LINK
$11.69
-
2.02%XLM
$0.2308
-
2.08%AVAX
$16.69
-
0.56%TON
$2.7426
-
3.73%SHIB
$0.0₄1068
-
1.36%Зареєструйтесь.
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюЦіни.
- Повернутися до менюДослідження.
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари.
Чиновники заарештували жителя США за ймовірне відмивання доходів від наркотиків за допомогою Крипто
Відповідно до скарги агента DEA, «великомасштабна» організація з відмивання грошей нібито використовує Криптовалюта для відмивання доходів від продажу наркотиків.
У вівторок у Флориді США заарештували підозрюваного у відмиванні грошей за звинуваченнями у використанні криптовалют і касових чеків для приховування походження коштів, пов’язаних з торгівлею наркотиками.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
Вперше відзначений Університетом Джорджа Вашингтона Шеймус Хьюз, скарга, незапечатана середа, звинувачення Педро Антоніо Акіно-Євфрасія зі змовою за нібито участь у наркокартелі, відмиванні коштів за допомогою комбінації касових чеків і криптовалют.
Згідно з заявою в окружному суді Південного округу Флориди, спеціальний агент Управління по боротьбі з наркотиками США (DEA) Дрю Гізі стверджував, що Акіно-Евфрасія була частиною «великомасштабної міжнародної організації з відмивання грошей» (MLO), з особами, розташованими в Нью-Джерсі, Флориді, Домініканській Республіці та інших неназваних місцях.
«Розслідування, включаючи перевірку законно отриманих засобів мобільного зв’язку та інших електронних доказів, показало, що принаймні двічі у квітні та травні 2018 року Акіно-Євфрасія погоджувався прийняти великі суми готівкових доходів від наркотиків від [співучасника], а потім конвертував готівку у віртуальну валюту», — сказав Гіцці.
У документі зазначено, що «біткойни генеруються та контролюються за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення, що працює через децентралізовану однорангову мережу», і що Bitcoin в основному існують «як одиниці валюти, що базується на Інтернеті».
«Високопоставлений член» організації нібито наказав Акіно-Еуфракії внести нерозкриту Крипто в певні гаманці, при цьому організація сподівалася приховати деталі грошових надходжень.
У скарзі не вказується вартість Крипто , яка ймовірно використовувалася для відмивання коштів, або які саме криптовалюти використовувалися, хоча Bitcoin (BTC) було включено.
За словами Гізі, у липні 2018 року правоохоронні органи вилучили майже 200 000 доларів у співучасників змови. Загалом, він стверджує, що «мільйони доларів готівкових доходів від наркотиків» були відмиті.
Ордер на арешт Aquino-Eufracia був підписаний федеральним суддею в Нью-Джерсі 14 лютого та запечатаний до 19 лютого, після його арешту. Окрім DEA, у розслідуванні брав участь кримінальний відділ Служби внутрішніх доходів.
Прочитайте ордер на арешт і скаргу нижче:
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Top Stories
