Чиновники заарештували жителя США за ймовірне відмивання доходів від наркотиків за допомогою Крипто

У вівторок у Флориді США заарештували підозрюваного у відмиванні грошей за звинуваченнями у використанні криптовалют і касових чеків для приховування походження коштів, пов’язаних з торгівлею наркотиками.

Вперше відзначений Університетом Джорджа Вашингтона Шеймус Хьюз, скарга, незапечатана середа, звинувачення Педро Антоніо Акіно-Євфрасія зі змовою за нібито участь у наркокартелі, відмиванні коштів за допомогою комбінації касових чеків і криптовалют.

Згідно з заявою в окружному суді Південного округу Флориди, спеціальний агент Управління по боротьбі з наркотиками США (DEA) Дрю Гізі стверджував, що Акіно-Евфрасія була частиною «великомасштабної міжнародної організації з відмивання грошей» (MLO), з особами, розташованими в Нью-Джерсі, Флориді, Домініканській Республіці та інших неназваних місцях.

«Розслідування, включаючи перевірку законно отриманих засобів мобільного зв’язку та інших електронних доказів, показало, що принаймні двічі у квітні та травні 2018 року Акіно-Євфрасія погоджувався прийняти великі суми готівкових доходів від наркотиків від [співучасника], а потім конвертував готівку у віртуальну валюту», — сказав Гіцці.

У документі зазначено, що «біткойни генеруються та контролюються за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення, що працює через децентралізовану однорангову мережу», і що Bitcoin в основному існують «як одиниці валюти, що базується на Інтернеті».

«Високопоставлений член» організації нібито наказав Акіно-Еуфракії внести нерозкриту Крипто в певні гаманці, при цьому організація сподівалася приховати деталі грошових надходжень.

У скарзі не вказується вартість Крипто , яка ймовірно використовувалася для відмивання коштів, або які саме криптовалюти використовувалися, хоча Bitcoin (BTC) було включено.

За словами Гізі, у липні 2018 року правоохоронні органи вилучили майже 200 000 доларів у співучасників змови. Загалом, він стверджує, що «мільйони доларів готівкових доходів від наркотиків» були відмиті.

Ордер на арешт Aquino-Eufracia був підписаний федеральним суддею в Нью-Джерсі 14 лютого та запечатаний до 19 лютого, після його арешту. Окрім DEA, у розслідуванні брав участь кримінальний відділ Служби внутрішніх доходів.

Прочитайте ордер на арешт і скаргу нижче: