Mga Mangangalakal na Inakusahan ng Iligal na Pagkolekta ng $56 Milyon sa Bitcoin para sa Loan Scheme

Dalawang over-the-counter (OTC) market makers sa China ang inakusahan ng ilegal na pagkolekta ng Bitcoin na ngayon ay nagkakahalaga ng $56 milyon mula sa mahigit 100 OTC na mangangalakal bilang bahagi ng loan scheme.

Ayon kay a ulat mula sa pahayagang pag-aari ng estado na BJNews noong Miyerkules, isang grupo ng 20 OTC na mangangalakal sa China ang nagsampa ng reklamo sa pulisya sa lungsod ng Hangzhou noong kalagitnaan ng Abril, na sinasabing ang dalawang indibidwal, sina Yi Zhou at Xiang Li, ay naakit ang mga mangangalakal na may pangako ng interes sa kanilang mga deposito sa Bitcoin .

Batay sa ulat, nagpatakbo sina Li at Zhou ng mga chat group sa messaging app na WeChat na ginagamit ng mga OTC trader para mag-post ng bid at humingi ng mga presyo para sa iba't ibang cryptocurrencies kabilang ang Bitcoin, na karaniwang tinutukoy bilang "pancake" upang maiwasan ang censorship at pagsubaybay ng mga ahensya ng gobyerno.

Ang OTC trading ay nananatiling pangunahing gateway ng fiat currency para sa mga Crypto trader sa China matapos na maglabas ang central bank ng bansa ng pagbabawal sa mga paunang coin offering at fiat-to-crypto spot trading exchange noong Setyembre 2017.

Ang dalawa ay naiulat na binuo ang kanilang kredibilidad pagkatapos magpatakbo ng isang OTC chat group sa nakalipas na dalawang taon, na humahantong sa iba pang mga OTC na mangangalakal na naniniwala na ang dalawa ay makakapagbayad ng interes sa kanilang mga deposito ng Bitcoin.

Gayunpaman, mula noong unang bahagi ng Abril, sinabi ng mga mamumuhunan na nagsimula silang makapansin ng mga pagkaantala sa kanilang mga pagbabayad ng interes (ginawa sa Chinese yuan) habang sina Li at Zhou ay gumawa ng mga dahilan, na sinasabing ang mga hindi inaasahang sitwasyon ay humantong sa mga hold up.

Ang ilang mga namumuhunan ay umabot pa sa pag-akusa sa dalawa ng pandaraya dahil nagpatuloy sila sa pagtataas ng mga deposito mula sa mga namumuhunan kahit na alam nilang T sila makakapagbayad ng interes, idinagdag ng ulat.

Sinabi ng pulisya ng Hangzhou sa BJNews na nakapagtatag na ito ng kasong kriminal laban kina Li at Zhou, na nakakulong ngayon.

Legal na implikasyon

Itinatampok ng kaso ang medyo kulay-abo na bahagi ng kalakalan sa OTC at mga pautang sa pananalapi batay sa mga cryptocurrencies.

Halimbawa, sa tingin ni Sa Xiao, isang kasosyo sa opisina ng multinational law firm na Dentons sa Beijing, ay dapat gumuhit ng linya sa pagitan ng mga indibidwal na mangangalakal at ng mga tumutupad sa mga order upang kumita sa isang spread (ang pagkakaiba sa pagitan ng mga presyo ng bid at ask).

Sinabi ni Xiao sa pahayagan na "ang mga paminsan-minsang transaksyon sa pagitan ng mga indibidwal ay dapat na legal," dahil nagpapalitan sila ng pagmamay-ari ng personal na ari-arian.

Gayunpaman, sinabi niya na ito ay maaaring isang kriminal na pagkakasala kung sinuman ang gumagamit ng Bitcoin bilang isang produktong pinansyal upang magpatakbo ng isang negosyo na kumikita mula sa isang spread, ngunit nagdudulot ng mga kahihinatnan na pagkalugi para sa mga customer.

"Sa partikular, ito ay maaaring lumalabag sa Artikulo 225 ng Batas Kriminal," aniya, na nagpoprotekta laban sa "mga iligal na pagkilos sa pagpapatakbo ng negosyo at sa gayon ay nakakagambala sa kaayusan ng pamilihan."

Si Kai Xu, isang legal practitioner sa Chinese law firm na Deheng, ay nagtimbang din sa kahulugan ng "ilegal na pagkolekta ng mga pondo mula sa publiko." Sinabi niya sa ulat na ang intensyon ng mga mangangalakal ng OTC ay isang mahalagang detalye kapag tinutukoy ang katangian ng pagkilos ng pagkolekta ng mga inaangkin Crypto loan.

Kung hiniling nina Li at Zhou ang mga pautang sa Bitcoin mula sa mga hindi karapat-dapat na mamumuhunan, ngunit hindi itinaas ang pondo upang kumita ng pera, kung gayon ito ay isang ilegal na koleksyon ng mga pampublikong pondo, ipinaliwanag niya.

"Ngunit kung nagsimula sila sa layunin na magkaroon ng mga pondo ng mga namumuhunan, kung gayon ito ay nasa ilalim ng likas na katangian ng pandaraya," sabi niya.

Ang mga pautang sa Crypto ay nakakakuha ng pansin sa nakalipas na ilang buwan dahil ang mga pangunahing kumpanya ng Crypto sa China ay kumikita sa mga mamumuhunan na hindi gustong i-liquidate ang kanilang mga asset sa isang bearish market. Iniulat ng CoinDesk noong Abril na maraming kumpanya ang nagmula ng pinagsamang $60 milyon na halaga ng mga pautang sa nakaraang limang buwan.

Gayunpaman, para sa mga naturang pautang, kinakailangan ang collateral sa rate na hindi bababa sa 60 porsiyento upang maprotektahan ang mga mamumuhunan sa kaso ng default.

Chinese yuan larawan sa pamamagitan ng Shutterstock