Comerciantes acusados ​​de recaudar ilegalmente 56 millones de dólares en Bitcoin para un plan de préstamos

Dos creadores de mercado extrabursátiles (OTC) en China han sido acusados ​​de recolectar ilegalmente Bitcoin que ahora valen 56 millones de dólares de más de 100 operadores OTC como parte de un plan de préstamos.

Según uninforme Según informó el miércoles el periódico estatal BJNews, un grupo de 20 comerciantes OTC de China presentó una denuncia ante la policía de la ciudad de Hangzhou a mediados de abril, alegando que dos personas, Yi Zhou y Xiang Li, habían atraído a los comerciantes con la promesa de intereses sobre sus depósitos en Bitcoin .

Según el informe, Li y Zhou operaban grupos de chat en la aplicación de mensajería WeChat utilizada por los operadores OTC para publicar precios de oferta y demanda para varias criptomonedas, incluido Bitcoin, al que generalmente se le llama "panqueque" para evitar la censura y el monitoreo de las agencias gubernamentales.

El comercio OTC sigue siendo la principal puerta de entrada de moneda fiduciaria para los comerciantes de Cripto en China después de que el banco central del país emitiera una prohibición sobre las ofertas iniciales de monedas y los intercambios de comercio al contado de moneda fiduciaria a cripto en septiembre de 2017.

Según se informa, ambos construyeron su credibilidad después de operar un grupo de chat OTC durante los últimos dos años, lo que llevó a otros comerciantes OTC a creer que los dos podrían pagar intereses sobre sus depósitos de Bitcoin.

Sin embargo, desde principios de abril, los inversores dijeron que comenzaron a notar retrasos en sus pagos de intereses (realizados en yuanes chinos), mientras que Li y Zhou pusieron excusas, alegando que situaciones inesperadas habían provocado los retrasos.

Algunos inversores llegaron incluso a acusar a ambos de fraude, ya que siguieron recaudando depósitos de los inversores incluso cuando sabían que no podrían devolver los intereses, añadió el informe.

La policía de Hangzhou dijo a BJNews que ha establecido un caso penal contra Li y Zhou, quienes ahora se encuentran detenidos.

Implicación legal

El caso resalta el área un tanto gris del comercio OTC y los préstamos financieros basados en criptomonedas.

Por ejemplo, Sa Xiao, socio de la oficina de Beijing del bufete multinacional de abogados Dentons, cree que se debería trazar una línea entre los traders individuales y aquellos que cumplen órdenes para obtener ganancias en un spread (la diferencia entre los precios de oferta y demanda).

Xiao dijo al periódico que "las transacciones ocasionales entre individuos deberían ser legales", ya que están intercambiando la propiedad de bienes personales.

Sin embargo, dijo que podría ser un delito penal si alguien utiliza Bitcoin como un producto financiero para operar un negocio que obtiene ganancias a partir de un diferencial, pero causa pérdidas consecuentes para los clientes.

"En concreto, podría estar violando el artículo 225 de la Ley Penal", explicó, que protege contra "actos ilícitos en el funcionamiento de los negocios y, por ende, altera el orden del mercado".

Kai Xu, abogado del bufete chino Deheng, también opinó sobre la definición de "recaudar fondos ilegalmente del público". En el informe, afirmó que la intención de los operadores OTC es un detalle importante a la hora de definir la naturaleza del acto de cobrar los supuestos préstamos de Cripto .

Si Li y Zhou solicitaron préstamos de Bitcoin a inversores no elegibles, pero no recaudaron los fondos para huir con el dinero, entonces se trata de una recaudación ilegal de fondos públicos, explicó.

"Pero si empezaron con el propósito de apoderarse de los fondos de los inversores, entonces cae dentro del carácter de fraude", dijo.

Los préstamos de Cripto han llamado la atención en los últimos meses, ya que las principales empresas de Cripto en China están aprovechando a los inversores que no desean liquidar sus activos en un mercado bajista. CoinDesk informó en abril que varias empresas habían originado préstamos por un valor total de 60 millones de dólares en los últimos cinco meses.

Sin embargo, para dichos préstamos se requiere una garantía de al menos el 60 por ciento para proteger a los inversores en caso de incumplimiento.

yuan chinoimagen vía Shutterstock