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FATF
Todas las plataformas de intercambio de Cripto globales deben compartir los datos de sus clientes, según las normas del GAFI.
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha dictaminado oficialmente que las empresas de Cripto de todo el mundo deben compartir los datos de sus clientes entre sí.
Para las plataformas de intercambio de Cripto , es el camino del GAFI o la carretera. Eso es un grave error.
La industria de las Cripto puede luchar contra los lavadores de dinero de manera efectiva, pero no de la forma en que el GAFI quiere que lo haga, escribe un oficial de cumplimiento de CEX.IO.
El G20 reafirma que aplicará las nuevas y estrictas normas del GAFI sobre Cripto
El G20 ha reafirmado que aplicará normas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que pronto serán ultimadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
El juego del gato y el ratón de la regulación de las Cripto entra en una nueva fase
El juego del gato y el ratón entre los reguladores y los desarrolladores de Cripto podría impulsar una nueva era de innovación en torno a la Tecnología, escribe Michael J. Casey.
Japón examina las plataformas de intercambio de Cripto antes de la cumbre del G20
Se dice que el organismo de control financiero de Japón está inspeccionando los intercambios de Cripto por medidas contra el lavado de dinero antes de la reunión del G20 de junio.
Más allá del KYC: los reguladores se preparan para adoptar nuevas y estrictas normas para los exchanges de Cripto
Es probable que los exchanges tengan que recopilar información sobre las transacciones de Cripto de sus clientes según los nuevos estándares globales que se esperan para junio.
Chainalysis añade monitoreo de transacciones en tiempo real para cuatro criptomonedas más
La startup de cumplimiento de blockchain, Chainalysis, ha agregado soporte para el token nativo BNB de Binance y tres monedas estables a su herramienta de monitoreo de transacciones.
Las onerosas recomendaciones del GAFI perjudican la transparencia de las Cripto : Chainalysis
El borrador de recomendación del organismo de control internacional para el cumplimiento de KYC no es realista y puede ser perjudicial para la industria de las Cripto , afirma Chainalysis.
Los intercambios de Cripto del Reino Unido presentan un bajo riesgo de lavado de dinero, afirma el organismo de control global.
Los intercambios de Cripto en el Reino Unido plantean un riesgo “bajo” de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional.
El organismo de control mundial contra el lavado de dinero publicará la normativa Cripto en junio del próximo año.
El organismo de control mundial contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, ha dicho que elaborará reglas para la regulación de las Criptomonedas para el próximo verano.
