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Arrest
Autoridades turcas incautan Cripto por valor de 40 millones de dólares en una operación contra el juego ilegal
Los investigadores están investigando una transacción de 135 millones de dólares que está vinculada a grupos del crimen organizado en la capital del país, Ankara.
Dos hombres estadounidenses condenados por robar Cripto mediante intercambio de SIM
El dúo tenía como objetivo "al menos 10 víctimas identificadas" y les robó "aproximadamente 330.000 dólares en Criptomonedas".
Policía brasileña emite órdenes de arresto contra el presunto líder de un esquema piramidal de US$767 millones
Francisley Valdevino da Silva, conocido como el “jeque de las criptomonedas”, tiene 20 órdenes de incautación en su contra.
Juez desestima orden de arresto contra Yu, jefe de Asuntos Generales de Terra: Informe
El arresto se produce después de que el país invalidara el pasaporte del cofundador de Terra , Do Kwon.
Corea del Sur afirma que el pasaporte del fundador de Terra , Do Kwon, fue invalidado
Do Kwon tiene 14 días para devolver su pasaporte, según un aviso en un sitio web del gobierno.
Autoridades chinas arrestaron a 93 personas por lavado de dinero con criptomonedas
Los sospechosos lavaron una suma que alcanza los RMB 40.000 millones, según la Policía del condado de Hengyang.
Las autoridades chinas arrestan a 93 personas por lavado de dinero relacionado con criptomonedas
Los sospechosos lavaron hasta 40 mil millones de RMB, según la policía del condado de Hengyang.
La policía india arresta a dos sospechosos de estafar a 1.400 personas en una supuesta estafa de Cripto de 12 millones de dólares.
Hasta el momento, 24 inversores han denunciado haber sido estafados por 55.000 dólares.
Trío de Miami acusado de defraudar a bancos y a una plataforma de intercambio de Cripto por más de 4 millones de dólares
El Departamento de Justicia ha estado tomando medidas enérgicas contra las estafas relacionadas con las criptomonedas a medida que los legisladores se muestran más abiertos sobre la actividad ilícita en el espacio.
Ucrania confisca activos de corredores de Cripto OTC por colaborar con rusos.
La Fiscalía General dijo que confiscó 1,7 millones de dólares en moneda fiduciaria y casi una TON de plata.
