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Trío de Miami acusado de defraudar a bancos y a una plataforma de intercambio de Cripto por más de 4 millones de dólares
El Departamento de Justicia ha estado tomando medidas enérgicas contra las estafas relacionadas con las criptomonedas a medida que los legisladores se muestran más abiertos sobre la actividad ilícita en el espacio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha acusado a tres miembros de una tripulación de Miami en un plan relacionado con criptomonedas que supuestamente obtuvo más de 4 millones de dólares.
Las autoridades arrestaron a Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza el martes, alegando que el grupo usó identidades robadas para comprar millones de dólares en criptomonedas en un "Intercambio de Criptomonedas " en 2020. Las compras se financiaron con transferencias bancarias; después de comprar las Cripto, los hombres disputaron las transacciones con los bancos, engañándolos para que revirtieran las transferencias y redepositaran el dinero en cuentas controladas por la red criminal.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Los arrestos se producen a medida que se intensifica la presión de los legisladores para que se tomen medidas enérgicas contra los actores maliciosos en el ámbito de las Criptomonedas . En marzo, el presidente JOE Biden firmó un...orden ejecutiva instando a las agencias gubernamentales a realizar mayores esfuerzos para combatir las actividades ilícitas que ocurren en toda la industria de las Cripto y acabar con las estafas.
Sigue leyendo: El Departamento de Justicia venderá 56 millones de dólares en Cripto provenientes del fraude de BitConnect
Elizabeth Napolitano
Elizabeth Napolitano fue periodista de datos en CoinDesk, donde informó sobre temas como Finanzas descentralizadas, plataformas centralizadas de intercambio de Criptomonedas , altcoins y Web3. Ha cubierto Tecnología y negocios para NBC News y CBS News. En 2022, recibió un premio nacional ACP por sus reportajes de noticias de última hora.
