Індійська поліція заарештувала двох підозрюваних у шахрайстві з Крипто на 1400 доларів США

Поліція штату Махараштра на заході Індії заарештувала двох осіб за підозрою в шахрайстві з Крипто , яке, як вважають, обдурило понад 1400 інвесторів на суму від 6 до 12 мільйонів доларів.

Арешти були проведені 10 серпня після рейдів у Тхані та Поваї, двох регіонах в районі Мумбаї, повідомили у відділі боротьби з економічними правопорушеннями (EOW) поліції Тане.

Поліція заарештувала Ритеша Діліпа Кумара Сіклігара на псевдо Панча; і Мохан Патіл, агент, який заманював клієнтів з усієї країни в схему, сказав офіцер EOW, який розслідував цю справу. Відділ економічних правопорушень забезпечив опіку над Кумаром, якого вважали організатором, і Патіл до 20 серпня для допиту. Відтоді обидва перебувають у в'язниці.

«У суді, забезпечуючи опіку, ми заявили, що, виходячи з наявної на даний момент інформації, сума шахрайства становить 6 крор (750 000 доларів), але ми оцінюємо суму від 50 крор до 100 крор», — сказав офіцер. «З'явилися деякі розбіжності в сумі грошей, пов'язаних з кожним із приблизно 1400 інвесторів». ONE крор еквівалентний 10 мільйонам.

Наразі 24 інвестори заявили, що втратили загалом 4,4 мільйона рупій. Офіцер-слідчий сказав, що поліція очікує, що кількість людей зросте, оскільки більше людей звернеться.

Ця схема передбачала заманювання інвесторів обіцянками величезної прибутковості. Чим більше вони інвестували, тим вище норма прибутку. Крипто отримали назви SMP і Magic 3x. Вони не були зареєстровані на жодній біржі.

«Зловмисники заманювали клієнтів обіцянками відсоткових ставок від 0,05% до 1% на день залежно від інвестованої суми», — сказав ONE з офіцерів поліції. «Якщо було інвестовано 24 000 рупій, норма прибутку становила 0,05% на день з обіцянкою, що протягом 20 місяців ця сума потроїться приблизно до 72 000 рупій».