La polizia indiana arresta due sospettati di aver ingannato 1.400 persone in una presunta truffa Cripto da 12 milioni di dollari

La polizia dello stato del Maharashtra, nell'India occidentale, ha arrestato due persone sospettate di aver gestito una truffa Cripto che avrebbe truffato più di 1.400 investitori per un valore compreso tra 6 e 12 milioni di dollari.

Gli arresti sono stati effettuati il 10 agosto dopo delle retate a Thane e Powai, due regioni dell'area di Mumbai, ha affermato l'Economic Offences Wing (EOW) della polizia di Thane.

La polizia ha arrestato Ritesh Dilip Kumar Sikligar, alias Pancha; e Mohan Patil, un agente che ha attirato clienti da tutto il paese nel piano, ha detto un agente dell'EOW che indaga sul caso. L'Economic Offences Wing ha ottenuto la custodia di Kumar, ritenuto la mente, e Patil fino al 20 agosto per essere interrogati. Da allora i due sono in prigione.

"In tribunale, mentre ci assicuravamo la custodia, abbiamo dichiarato che in base alle informazioni attualmente disponibili la truffa vale 6 crore (750.000 $), ma stimiamo che l'importo sia superiore a 50 crore e inferiore a 100 crore", ha affermato l'ufficiale. "Sono emerse alcune discrepanze nell'importo di denaro associato a ciascuno dei circa 1.400 investitori". ONE crore equivale a 10 milioni.

Finora 24 investitori hanno dichiarato di aver perso un totale di 4,4 milioni di rupie. L'ufficiale investigativo ha affermato che la polizia si aspetta che il numero aumenti man mano che più persone si fanno avanti.

Lo schema prevedeva di adescare gli investitori con promesse di enormi tassi di rendimento. Più investivano, più alto era il tasso di rendimento. I token Cripto erano denominati SMP e Magic 3x. Questi non erano quotati su nessuna borsa.

"I colpevoli avrebbero attirato i clienti promettendo tassi di interesse che andavano dallo 0,05% all'1% al giorno a seconda dell'importo investito", ha detto ONE agente di polizia. "Se fossero state investite 24.000 rupie, il tasso di rendimento era dello 0,05% al ​​giorno con la promessa che entro 20 mesi tale importo sarebbe triplicato fino a circa 72.000 rupie".