Україна вилучає активи позабіржових Крипто за роботу з росіянами

Українська прокуратура заявила, що арештувала активи позабіржових (OTC) брокерів, які незаконно сприяли купівлі Криптовалюта для користувачів з Росії та окупованих Росією територій.

Клієнти цих ділків мали можливість «конвертувати готівкові та безготівкові кошти в Криптовалюта, не сплачуючи податків», — повідомили в Генпрокуратурі. оголосив У вівторок в україномовному прес-релізі, який не отримав особливої ​​уваги на Заході.

Незрозуміло, коли відбулися торги чи до чи після того, як Росія розпочала a війни в Україні цієї зими.

Органи влади вилучили 850 000 євро, 470 000 доларів США та 460 000 українських гривень (загальна сума становить близько 1,67 мільйона доларів); 830 кілограмів срібла; шість земельних ділянок; та три квартири. Усі вони були отримані від незаконної торгівлі Крипто , заявили в Генпрокуратурі. Активи загальною вартістю близько 3,39 мільйона доларів були передані Українському агентству з повернення та управління активами, яке схоже на Службу маршалів США.

За словами прокурорів, місцева поліція розслідує звинувачення неназваних осіб у шахрайстві, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.

Генеральна прокуратура не відразу відповіла на Request про коментар.

Читайте також: Крипто стає порятунком для російських емігрантів, які протистоять війні Путіна в Україні

Минулого року українські правоохоронці повідомили вилучивши подібні суми грошей у Крипто біржах, які нібито обслуговували росіян і жителів так званих Луганської та Донецької Народних Республік, українських територій, окупованих підтримуваними Росією воєнізованими формуваннями з 2014 року.

28 квітня 2021 року Служба безпеки України (СБУ) повідомила про «блокування» роботи групи, яка сприяла незаконним в Україні Крипто через російські платіжні системи. СБУ повідомила про вилучення понад 800 кілограмів срібла та 43 мільйони гривень (1,46 мільйона доларів), комп’ютери, телефони, жорсткі диски та «документи, що підтверджують угоди».

Підслідна група опрацювала понад 240 мільйонів гривень (8,12 мільйона доларів), з яких 65 мільйонів (2,2 мільйона доларів) були пов’язані з відмиванням грошей, йдеться у повідомленні за 2021 рік.