Ucrânia apreende ativos de corretores de Cripto OTC por trabalharem com russos

Promotores ucranianos disseram que apreenderam uma grande quantidade de ativos pertencentes a corretores de balcão (OTC) que facilitaram ilegalmente compras de Criptomoeda para usuários da Rússia e de territórios ocupados pela Rússia.

Os clientes desses negociadores conseguiram “converter dinheiro e fundos não monetários em Criptomoeda, sem pagar impostos”, informou a Procuradoria-Geral da República. anunciadoTerça-feira, em um comunicado de imprensa em língua ucraniana que recebeu pouca atenção no Ocidente.

Não está claro quando as negociações aconteceram ou se foi antes ou depois da Rússia começar umaguerra na Ucrânianeste inverno.

As autoridades apreenderam 850.000 euros, US$ 470.000 e 460.000 hryvnias ucranianas (totalizando cerca de US$ 1,67 milhão); 830 quilos de prata; seis pedaços de terra; e três apartamentos. Todos eram receitas de negociações ilegais de Cripto , disse o gabinete do Procurador-Geral. Os ativos, no valor de cerca de US$ 3,39 milhões combinados, foram entregues à Agência de Recuperação e Gestão de Ativos da Ucrânia, que é semelhante ao US Marshals Service.

A polícia local está investigando acusações de fraude, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal contra pessoas não identificadas, disseram promotores.

A Procuradoria-Geral da República não respondeu imediatamente a um Request de comentários adicionais.

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No ano passado, as autoridades policiais ucranianasrelatado apreendendo quantias semelhantes de dinheiro de OTCs de Cripto que supostamente serviam russos e moradores da chamada República Popular de Luhansk e Donetsk, territórios ucranianos ocupados por unidades paramilitares apoiadas pela Rússia desde 2014.

Em 28 de abril de 2021, o Serviço de Segurança da Ucrânia (SSU) relatou "bloqueio" do trabalho de um grupo que facilitou negociações de Cripto usando sistemas de pagamento russos, o que é ilegal na Ucrânia. O SSU relatou apreensão de mais de 800 quilos de prata e 43 milhões de hryvnias ucranianas (US$ 1,46 milhão), computadores, telefones, discos rígidos e "documentos confirmando os negócios".

O grupo sob investigação processou mais de 240 milhões de hryvnias ucranianas (US$ 8,12 milhões), 65 milhões (US$ 2,2 milhões) dos quais estavam relacionados à lavagem de dinheiro, segundo o anúncio de 2021.