Зароджується і ледь регульована Крипто рясніє подвиги, хаки і цифровий насос і дамп схеми – деякі з них заробляють сотні мільйонів доларів за лічені секунди з якогось комп’ютера, причому особу злочинця зазвичай приховують за фальшивою онлайн-ідентифікацією.

Тож це здавалося б майже химерним або взятим прямо з a Голлівудський сценарій що команда лагідних шахраїв проводила б тижні чи місяці, залицяючись до керівників блокчейн-проектів, розкриваючи химерний і складний інвестиційний наратив, а потім Соціальні мережі особисті зустрічі віч-на-віч у ресторані – лише для того, щоб зрештою втекти з криптовалютами на мільйони доларів, які обчислюються однозначними цифрами, і їх більше ніколи не побачать і не почують.

І все ж, виходячи з інтерв’ю з жертвами та владою, саме цей сценарій відбувався кілька разів протягом останніх місяців у містах по всій Європі, включаючи Рим, Барселону, Амстердам і Брюссель.

Це Крипто лонг-кон.

За словами потерпілих і офіцера німецької поліції, який спілкувався з деякими жертвами, справи були передані владі Австрії та Італії.

За словами офіцера, який побажав не називати його ім’я з огляду на поточний характер розслідування, поліція класифікує цю хвилю Крипто як «розривні угоди” – спокусливо звучать пропозиції, коли жертвам обіцяють великі суми грошей, але в кінцевому підсумку їхні власні кишені залишаються спустошеними.

Розповіді потерпілих про їхню взаємодію з бандами, схожими на шахрайство, неймовірно схожі: шахраї, які видають себе за інвестиційних агентів, зустрічаються зі своїми жертвами віч-на-віч у ресторані чи холі готелю та вимагають підтвердження наявності коштів. Жертви встановлюють Крипто гаманець, який здається законним, але вибраний шахраями, а потім фінансують гаманець. Після надсилання коштів шахраї якимось чином можуть виснажувати гаманці. Найбільш ефективні теорії полягають у тому, що вони отримують особисті ключі жертви або використовують недоліки безпеки в гаманці.

Найвідомішою та публічною жертвою на сьогодні є співзасновник Webaverse Ахад Шамс. На початку цього місяця – поділився він заявою у Twitter, що він став жертвою зламу Крипто на 4 мільйони доларів після зустрічі у фойє готелю в Римі з шахраями, які видавали себе за інвесторів.

Нещодавно ще одна жертва, Кріс Хантер, генеральний директор Coin Publishers, фірми, яка зосереджується на публікаціях і даних для продуктів для збереження та запозичення Крипто , поділився своїм звітом про подібне шахрайство, яке він зазнав в Барселоні, Іспанія.

За словами кількох людей, які заявили, що стали жертвами шахраїв, влада активно розслідує, чи ці інциденти пов’язані між собою.

Шахрайські банди

Офіцер німецької поліції сказав CoinDesk , що їм невідомо про будь-які поточні розслідування цього шахрайства в Німеччині, але підтвердив, що справу Шамса було передано спеціальному слідчому в Австрії, який спеціалізується на злочинних угрупованнях.

У листопаді австр засуджено австрійського підданого з серб roots, який був заарештований у Римі та екстрадований назад до Відня після того, як шахрай нібито здійснив махінаційну угоду з чотирма жертвами та викрав їхні Крипто. Деталі, про які йдеться у справі, були подібні до тих, що містяться в історіях Шамса та Хантера.

Складність із затриманням цих членів банди полягає в тому, що вони діють у різних юрисдикціях, що ускладнює відстеження їхніх переміщень.

«Чого нам не вистачає на національному або європейському рівні, так це свого роду бази даних», яка б містила загальноєвропейську інформацію про ці банди, сказав офіцер німецької поліції CoinDesk.

Хоча німецький офіцер не знав про будь-які поточні розслідування, пов’язані зі справою Шамса в Німеччині, інша особа повідомила CoinDesk , що влада Німеччини зв’язалася з іншою жертвою Крипто операції у 2021 році щодо їхнього активного розслідування після того, як жертву ошукали в Амстердамі.

Інші жертви шахрайства повідомили CoinDesk , що влада Італії розслідує подібні афери, які мали місце в Римі.

Хто постраждалі?

Шахрайство, яке відбулося, схоже на сцену з невимовних голлівудських фільмів нуар або нео-нуар – «Жало», «Іспанський в'язень», «Шахраї», «Викрадання».

Жодна з жертв не впевнена, як шахраї змогли вкрасти їхні кошти з їхніх гаманців, не маючи жодних взаємодій на їхніх пристроях; деякі підозрюють, що в ресторані можуть бути приховані камери, або, можливо, був задіяний гіпноз.

Деякі з постраждалих об’єдналися в групу Telegram, де вони можуть поділитися інформацією про злочинців, щоб перевірити, чи немає збігів, згідно зі статтею The Register.

З моменту виходу статті The Register багато людей повідомили CoinDesk , що вони підозрюють, що деякі шахраї, видаючи себе за жертв, намагалися проникнути в групу жертв у Telegram, щоб зібрати інформацію про те, що вони знають і з якими органами влади вони спілкувалися, викликаючи більше недовіри серед учасників, які вже втратили велику довіру – один до одного, бізнесу, правоохоронних органів, Крипто та, можливо, людства загалом.

Інші жертви або майже жертви, з якими спілкувався CoinDesk , які попросили не приписувати їх, щоб уникнути збентеження або подальшої віктимізації, описали досвід, подібний до тих, що Шемс і Хантер описали у своїх публічних заявах. Жертви приходили в певний ресторан, який шахраї вибрали в Римі, і шахраї наполягали б на тому, щоб їх посадили за певний столик, якби їх посадили в інше місце.

ONE деталь, яка пронизує більшість рахунків жертв, полягає в тому, що фіктивні інвестори казали, що вони працювали на «Джозефа Сафру» або з ним.

Офіцер німецької поліції сказав CoinDesk , що він готовий поговорити з репортером частково, щоб попередити інші Крипто про те, щоб вони були напоготові щодо подібних шахрайств.

Наче ряди онлайн-експлуататорів дегенів, які тролять Ринки цифрових активів заради жертв, ще T були достатньо жахливими.

Якщо ви стали жертвою подібного шахрайства або маєте будь-яку інформацію, пов’язану з цією історією, надішліть електронний лист: margaux.nijkerk@ CoinDesk.com