Зарождающаяся и едва регулируемая Криптo изобилует подвиги,хаки и цифровая накачка и сброссхемы, некоторые из которых позволяют заработать сотни миллионов долларов за считанные секунды, используя компьютер где-то, а личность преступника обычно скрывается за поддельной личностью в Интернете.

Так что это будет выглядеть почти причудливо или взято прямо изГолливудский сценарий что группа ловких мошенников тратила недели или месяцы на ухаживания за руководителями блокчейн-проектов, раскручивая замысловатую и сложную инвестиционную историю, а затем Социальные сети личные встречи в ресторане — и в конечном итоге скрывалась с криптовалютами на сумму в несколько миллионов долларов, и больше их никто не видел и не слышал.

И все же, судя по интервью с жертвами и представителями властей, именно этот сценарий за последние месяцы неоднократно повторялся в городах по всей Европе, включая Рим, Барселону, Амстердам и Брюссель.

Это Криптo на длинные позиции.

По словам пострадавших и немецкого полицейского, который общался с некоторыми из жертв, дела были переданы властям Австрии и Италии.

По словам офицера, попросившего не называть его имени ввиду продолжающегося характера расследования, полиция классифицирует эту волну Криптo как «грабительские сделки» — заманчиво звучащие предложения, в которых жертвам обещают большие суммы денег, но в конечном итоге они остаются с пустыми карманами.

Рассказы жертв о своих взаимодействиях с тем, что, по-видимому, является мошенническими бандами, поразительно похожи: мошенники, выдающие себя за инвестиционных агентов, встречаются со своими жертвами лицом к лицу в ресторане или вестибюле отеля и просят доказательства наличия средств. Жертвы создают Криптo , который кажется законным, но выбран мошенниками, а затем пополняют кошелек. После того, как средства отправлены, мошенники каким-то образом могут опустошить кошельки. Наиболее популярные рабочие теории заключаются в том, что они получают закрытые ключи жертвы или используют уязвимости безопасности в кошельке.

Самой известной и публичной жертвой на сегодняшний день является соучредитель Webaverse Ахад Шамс. Ранее в этом месяцеон поделился заявлением сообщил в Twitter, что стал жертвой взлома Криптo на сумму 4 миллиона долларов после встречи в вестибюле отеля в Риме с мошенниками, выдававшими себя за инвесторов.

Недавно еще одна жертва, Крис Хантер, генеральный директор Coin Publishers, фирмы, которая специализируется на публикациях и данных для продуктов сбережения и заимствования Криптo , поделился своей историей о похожем случае.мошенническая схема, которую он испыталв Барселоне, Испания.

По словам нескольких человек, ставших жертвами мошенничества, власти активно расследуют, связаны ли эти инциденты.

Банды мошенников

Немецкий полицейский сообщил CoinDesk , что им неизвестно о каких-либо текущих расследованиях в Германии по этому мошенничеству, но подтвердил, что дело Шамса было передано специальному следователю в Австрии, который специализируется на мошеннических бандах.

В ноябре австрийские властиосужден гражданин Австрии с сербским гражданствомroot, который был арестован в Риме и экстрадирован обратно в Вену после того, как мошенник якобы провел мошенническую сделку с четырьмя жертвами и украл их Криптo. Подробности, указанные в деле, были похожи на те, что были в историях Шамса и Хантера.

Сложность поимки членов этой банды заключается в том, что они действуют в разных юрисдикциях, что затрудняет отслеживание их перемещений.

«Нам не хватает на национальном или европейском уровне своего рода базы данных», которая содержала бы общеевропейскую информацию об этих бандах, сообщил CoinDesk сотрудник немецкой полиции.

Хотя немецкий офицер не знал о каких-либо текущих расследованиях, связанных с делом Шамса в Германии, другой источник сообщил CoinDesk , что в 2021 году немецкие власти связались с другой жертвой мошенничества с Криптo и сообщили о своем активном расследовании после того, как жертва была обманута в Амстердаме.

Другие жертвы мошеннических сделок сообщили CoinDesk , что итальянские власти расследуют аналогичные мошенничества, имевшие место в Риме.

Кто жертвы?

Произошедшие мошенничества напоминают сцены из бесчисленных голливудских фильмов в стиле нуар или неонуар — «Афера», «Испанский узник», «Мошенники», «Большой куш».

Ни одна из жертв не знает наверняка, как мошенники смогли украсть деньги из их кошельков, не взаимодействуя с их устройствами; некоторые подозревают, что в ресторане могли быть скрытые камеры или, возможно, использовался гипноз.

Некоторые жертвы собрались в группе Telegram, где они могут поделиться информацией о преступниках, чтобы проверить, нет ли совпадений.согласно статье The Register.

После публикации статьи The Register несколько человек сообщили CoinDesk , что подозревают, что некоторые мошенники, выдавая себя за жертв, пытались проникнуть в группу жертв в Telegram, чтобы собрать информацию о том, что им известно и с какими органами власти они общались, что вызвало еще большее недоверие среди участников, которые и так уже во многом утратили доверие друг к другу, к бизнесу, правоохранительным органам, к Криптo и, возможно, к человечеству в целом.

Другие жертвы или почти жертвы, с которыми пообщался CoinDesk , попросившие не называть их имен, чтобы избежать неловкости или дальнейшей виктимизации, описывали свой опыт, похожий на тот, что Шамс и Хантер подробно описали в своих публичных заявлениях. Жертвы приходили в определенный ресторан, выбранный мошенниками в Риме, и мошенники настаивали на том, чтобы их посадили за определенный столик, если их посадили в другое место.

ONE деталь, которая пронизывает большинство рассказов жертв, заключается в том, что фиктивные инвесторы утверждали, что работали на или с «Джозефом Сафрой».

Немецкий полицейский сообщил CoinDesk , что он был готов поговорить с журналистом отчасти для того, чтобы предупредить другие Криптo компании остерегаться подобных мошенничеств.

Как будто ряды интернет-эксплуататоров дегенератов, выманивающих жертвы на Рынки цифровых активов, и так T внушают достаточно ужаса.

Если вы стали жертвой подобного мошенничества или располагаете какой-либо информацией, связанной с этой историей, отправьте электронное письмо по адресу:margaux.nijkerk@ CoinDesk.com