La naciente y apenas regulada industria de las Cripto está plagada de hazañas,hacks y bombeo y vaciado digitalesquemas – algunos de ellos generando ganancias de cientos de millones de dólares en cuestión de segundos, desde una computadora en algún lugar, y con la identidad del perpetrador generalmente oculta tras una identidad falsa en línea.

Así que parecería casi pintoresco o sacado directamente de unaGuión de Hollywood que un grupo de estafadores bien dispuestos pasaría semanas o meses cortejando a los ejecutivos de proyectos blockchain, desarrollando una narrativa de inversión fantasiosa y elaborada, para luego Síguenos adelante con reuniones en persona, cara a cara, en un restaurante, solo para finalmente huir con criptomonedas por un solo dígito de millones de dólares y nunca más se los volvió a ver ni a saber de ellos.

Y, sin embargo, según entrevistas con víctimas y autoridades, este mismo escenario se ha repetido varias veces en los últimos meses en ciudades de toda Europa, incluidas Roma, Barcelona, Ámsterdam y Bruselas.

Es la estafa de las Cripto a largo plazo.

Los casos han sido remitidos a las autoridades de Austria e Italia, según las víctimas y un oficial de policía alemán que ha interactuado con algunas de las víctimas.

Según el oficial, que pidió no ser identificado dada la naturaleza continua de la investigación, la policía está categorizando esta ola de estafas de Cripto como "ofertas de estafa” – ofertas que parecen tentadoras y en las que se les prometen grandes cantidades de dinero a las víctimas, pero que al final terminan con sus bolsillos vacíos.

Los relatos de las víctimas sobre sus interacciones con lo que parecen ser bandas de estafadores son sorprendentemente similares: los estafadores, haciéndose pasar por agentes de inversión, se reúnen con sus víctimas en persona en el vestíbulo de un restaurante o un hotel y les piden un comprobante de fondos. Las víctimas crean una billetera de Cripto aparentemente legítima, pero elegida por los estafadores, y luego ingresan fondos en ella. Una vez transferidos los fondos, los estafadores logran vaciar las billeteras de alguna manera. Las teorías más populares son que obtienen las claves privadas de la víctima o explotan vulnerabilidades de seguridad en la billetera.

La víctima más prominente y pública hasta la fecha es el cofundador de Webaverse, Ahad Shams. A principios de este mescompartió una declaración a través de Twitter que había sido víctima de un hackeo de Cripto por 4 millones de dólares después de reunirse en el lobby de un hotel en Roma con estafadores que se hicieron pasar por inversores.

Recientemente, otra víctima, Chris Hunter, el director ejecutivo de Coin Publishers, una empresa que se centra en publicaciones y datos para productos de ahorro y préstamo de Cripto , compartió su relato de una situación similar.configuración de estafa que experimentóen Barcelona, España.

Según varias personas que dijeron haber sido víctimas de las estafas, las autoridades están investigando activamente si los incidentes están relacionados.

Bandas de estafadores

El oficial de policía alemán dijo a CoinDesk que no están al tanto de ninguna investigación en curso en Alemania sobre esta estafa, pero confirmó que el caso de Shams había sido transmitido a un investigador especial en Austria que se especializa en bandas de estafadores.

En noviembre, las autoridades austriacasCondenó a un ciudadano austriaco por delitos serbiosRoots, quien fue arrestado en Roma y extraditado a Viena después de que el estafador presuntamente estafara a cuatro víctimas y les robara sus Cripto. Los detalles alegados en el caso eran similares a los de las historias de Shams y Hunter.

La dificultad para atrapar a estos pandilleros es que operan en diferentes jurisdicciones, lo que hace difícil rastrear sus movimientos.

“Lo que nos falta a nivel nacional o europeo es una especie de base de datos” que tenga información paneuropea sobre estas bandas, dijo el oficial de policía alemán a CoinDesk.

Aunque el oficial alemán no estaba al tanto de ninguna investigación en curso relacionada con el caso de Shams en Alemania, otra persona le dijo a CoinDesk que las autoridades alemanas se comunicaron con otra víctima de una estafa de Cripto en 2021 para informarle sobre su investigación activa después de que la víctima fuera estafada en Ámsterdam.

Otras víctimas de estafas dijeron a CoinDesk que las autoridades italianas están investigando estafas similares que han tenido lugar en Roma.

¿Quiénes son las víctimas?

Las estafas que han tenido lugar son como una escena de películas noir o neo-noir de Hollywood jamás contadas: "El golpe", "El prisionero español", "Los timadores", "Snatch".

Ninguna de las víctimas está segura de cómo los estafadores pudieron robarles sus fondos de sus billeteras sin tener ningún tipo de interacción en sus dispositivos; algunos sospechan que podría haber cámaras ocultas en el restaurante o que tal vez hubo hipnosis involucrada.

Algunas de las víctimas se han reunido en un grupo de Telegram donde pueden compartir información sobre los perpetradores para ver si hay alguna superposición.según un artículo de The Register.

Desde la publicación del artículo de The Register, varias personas le dijeron a CoinDesk que sospechan que algunos estafadores que se hacen pasar por víctimas han intentado infiltrarse en el grupo de Telegram de las víctimas para recopilar información sobre lo que saben y con qué autoridades han hablado, lo que genera más desconfianza entre los miembros que ya han perdido mucha confianza: entre ellos, en las empresas, en las fuerzas del orden, en la industria de las Cripto y tal vez en la humanidad en general.

Otras víctimas o casi víctimas con las que habló CoinDesk , que pidieron no revelar su identidad para evitar vergüenza o mayor victimización, describieron experiencias similares a las que Shams y Hunter detallaron en sus declaraciones públicas. Las víctimas se presentaron en un restaurante específico que los estafadores eligieron en Roma, y ​​estos insistían en sentarse en una mesa específica si los asignaban a otro.

Un detalle que impregna la mayoría de los relatos de las víctimas es que los falsos inversores dijeron que trabajaban para o con un tal “Joseph Safra”.

El oficial de policía alemán le dijo a CoinDesk que estaba dispuesto a hablar con un periodista en parte para advertir a otras empresas de Cripto que estén atentas a estafas similares.

Como si las filas de explotadores degenerados en línea que recorren los Mercados de activos digitales en busca de víctimas no fueran ya lo suficientemente aterradoras.

Si usted es víctima de una estafa similar o tiene alguna información relacionada con esta historia, envíe un correo electrónico a:CoinDesk