Представник Binance каже, що Крипто біржа витіснила північнокорейців

ОСТІН, Техас – Binance з’ясувала, як KEEP північнокорейців від своєї Крипто біржі, сказав високопоставлений чиновник із відповідності під час виступу в четвер на CoinDesk Консенсус 2023 подія.

«Ми набили їм дупу настільки, що вони дійсно змогли визнати, що Binance — це не місце для них», — сказав Тигран Гамбарян, керівник відділу контролю за фінансовими злочинами найбільшої за обсягом торгів Крипто . «Binance була досить успішною... незалежно від того, як вони обходять засоби контролю або ідентифікують різні сутності чи типи ідентифікації, які вони намагаються підробити».

Гамбарян підкреслив зусилля біржі, вказавши, як його команда з комплаєнсу з 700 членів «щотижня розглядає 1300 запитів правоохоронних органів».

Читайте повне висвітлення Консенсусу 2023 тут.

Раніше цього тижня агентство санкцій Міністерства фінансів США забанили трьох громадян Північної Кореї за підтримку Lazarus Group, північнокорейської хакерської команди, відомої крадіжками Крипто .

Binance статистично схильний до використання поганими акторами, тому в вересень 2021 р вона найняла Гамбаряна, колишнього спеціального агента Служби внутрішніх доходів, де він очолював багатомільярдні кіберрозслідування (включаючи сумнозвісну справу Silk Road).

Наприкінці минулого місяця Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала до суду на Binance, засновник біржі Чанпен Чжао та інші організації. Звинувачення включають те, що він не зареєструвався як «продавець ф’ючерсних комісій», пропонуючи клієнтам із США незареєстровані Крипто деривативи, ефективно пропонувати компанія зробила все можливе, щоб спробувати обійти правила США.

Читайте також: CFTC подав до суду на генерального директора Binance Чжао через «навмисне ухилення» від законів США та незареєстровані Крипто

Раніше цього тижня американський підрозділ Binance не тільки припинив роботу угода купівлі-продажу активів збанкрутілого Крипто Voyager Digital – цитуючи «ворожий і невизначений регуляторний клімат у Сполучених Штатах» як причина – але також тихо знято обмеження щодо громадян і резидентів Росії.

Гамбарян сказав, що він як і раніше стурбований поганими діячами національної держави шахрайство із зарізанням свиней у якому шахраї переконують споживачів інвестувати невеликі суми в Крипто з часом, перш ніж викачати ці активи – відгодовуючи свиню перед тим, як її зарізати.