Представитель Binance заявил, что Криптo биржа вытеснила северокорейцев

ОСТИН, Техас – Binance придумала, как KEEP свою Криптo биржу от северокорейцев, заявил высокопоставленный сотрудник по вопросам соблюдения нормативных требований во время выступления в четверг на CoinDesk. Консенсус 2023 событие.

«Мы надрали им задницы достаточно, чтобы они смогли признать, что Binance — не их место», — сказал Тигран Гамбарян, глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями на крупнейшей по объему торгов Криптo бирже. «Binance добилась довольно больших успехов... будь то в том, как они обходят средства контроля или в идентификации различных субъектов или типов идентификации, которые они пытаются подделать».

Гамбарян подчеркнул усилия биржи, указав, что его команда по обеспечению соответствия, состоящая из 700 человек, «еженедельно обрабатывает 1300 запросов правоохранительных органов».

Полный текст Consensus 2023 можно прочитать здесь.

Ранее на этой неделе санкционное агентство Министерства финансов СШАзапретили въезд трем гражданам Северной Кореи за поддержку Lazarus Group, северокорейской хакерской группы, известной кражами Криптo .

Binance статистически подвержена использованию злоумышленниками, поэтому вСентябрь 2021 г.оно наняло Гамбаряна, бывшего специального агента Налоговой службы, где он возглавлял многомиллиардные киберрасследования (включая печально известное дело Silk Road).

В конце прошлого месяца,Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на Binance, основатель биржи Чанпэн Чжао и другие лица. Обвинения включают в себя отсутствие регистрации в качестве «комиссионного торговца фьючерсами» при предложении незарегистрированных Криптo клиентам из США, эффективно предлагаякомпания сделала все возможное, чтобы обойти законодательство США.

Читать дальше: Binance и генеральный директор Чжао подали в суд на CFTC за «умышленное уклонение» от законов США и незарегистрированные Криптo производные продукты

Ранее на этой неделе американское подразделение Binance не только прекратило свою деятельностьсделка по покупке активов обанкротившегося Криптo Voyager Digital – цитируя«враждебный и неопределенный климат регулирования в Соединенных Штатах» как причина, но такжетихоснял ограничения для граждан и резидентов России.

Гамбарян сказал, что он по-прежнему обеспокоен действиями недобросовестных лиц на государственном уровне имошенничество при разделке свиней в котором мошенники убеждают потребителей вкладывать небольшие суммы в Криптo в течение определенного периода времени, прежде чем вывести эти активы — так они откармливают свинью перед тем, как ее зарезать.